近日，長沙雨花公安分局高橋派出所雷霆出擊，成功斬?cái)嘁粭l利用煙酒交易“洗錢”的犯罪鏈條，為4名電詐案件受害者追回涉案贓款近40萬元，并全數(shù)退還。

警方介紹，之所以能追回近40萬元的涉詐資金，還要從一通煙酒店老板的報(bào)警電話說起。

“你如果去一個(gè)門店購買大額商品，一個(gè)是商家要備貨，二是要提前聯(lián)系，三是一般是合作了很多年才會(huì)有這樣的交易。當(dāng)時(shí)一名女子持兩張銀行卡來購買酒水，還是非本人的銀行卡，商家覺得這個(gè)行為很反常，于是及時(shí)和公安機(jī)關(guān)聯(lián)系。”雨花公安分局高橋派出所副所長陳豆告訴記者。

接到該商家舉報(bào)的疑似“洗錢”線索后，民警趕到現(xiàn)場(chǎng)，該女子以“公司采購高檔酒”為由，用兩張銀行卡分五次付款近40萬元。來到派出所后，女子交代她是通過境外軟件與老鄉(xiāng)聯(lián)系，收到上線寄來的2張銀行卡后，她只需要買酒并將貨物送到指定地點(diǎn)，便可以獲得1000元好處費(fèi)。

據(jù)悉，這些贓款涉及刷單詐騙、虛假購物詐騙案件。其中，受害人胡先生遭遇了典型的刷單返利詐騙，共計(jì)被騙金額達(dá)30余萬元，其中10余萬元資金流入到此次被查獲的銀行卡內(nèi)，目前警方已全部返還。

警方提醒

1.謹(jǐn)慎接收大額網(wǎng)絡(luò)訂單和線下訂單，規(guī)范收款流程，拒絕來歷不明的貨款：

■警惕上門大額采購偽裝掩飾真實(shí)面目的訂單

■警惕大額采購不在乎款式和型號(hào)、照單全收的訂單

■警惕貴重物品通過網(wǎng)上下單跑腿送貨，買家不露面的訂單

2.不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼，避免無意中成為詐騙分子洗錢的工具；

3.若發(fā)現(xiàn)銀行賬戶出現(xiàn)異常狀況，第一時(shí)間到銀行查明原因；保留好聊天記錄、交易記錄等證據(jù)，及時(shí)報(bào)警，配合調(diào)查。