非法傳銷人員犯罪的調(diào)查與思考

非法傳銷人員犯罪的調(diào)查與思考 　　傳銷，就是傳銷組織通過多層次、獨(dú)立的傳銷來銷售或提供勞務(wù)，每個傳銷員除了將貨物銷售以賺取利潤外，還可以介紹、訓(xùn)練他人為新的傳銷人，并建立新的銷售網(wǎng)絡(luò)來銷售公司貨物，在公司獲取更多利潤的同時，每個傳銷員也在自己的銷售網(wǎng)絡(luò)中獲取相應(yīng)的差額。傳銷方式在世界各地都較為流行，傳銷企業(yè)因此獲取大量貨物的差額利潤，但并非傭金。正因為傳銷的巨大商業(yè)利潤，趨使有些不法商人利用傳銷的方式開展非法傳銷，將正當(dāng)傳銷演變?yōu)椤熬W(wǎng)絡(luò)連鎖”等非法形式，變相聚斂財富、欺詐群眾，從而連鎖引發(fā)非法傳銷人追求財產(chǎn)為核心的各類型犯罪。本文擬結(jié)合司法統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對實踐中越來越多的傳銷人員犯罪作一分析，以期共同探討打擊非法傳銷、維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序和社會穩(wěn)定的良策。��

　　一、現(xiàn)狀與特點(diǎn)

　　以�？谑姓駯|區(qū)法院為例，2000年7月至12月，共集中審理了17宗31名非法傳銷人員犯罪，上述非法傳銷人員犯罪占振東區(qū)法院同期所審理刑事案件（154宗）的11��3%，而在此之前振東區(qū)法院則沒有受理一宗非法傳銷人員犯罪�？梢姡�此類犯罪數(shù)量驟然增多，且社會危害愈來愈大，已經(jīng)成為我們不得不面對的一種現(xiàn)實。通過統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析，非法傳銷人員犯罪具有如下特點(diǎn)：��

　　1.犯罪全部是外來人員，且均是農(nóng)村人口。根據(jù)調(diào)查，犯罪人員全部來自外省，其中以河北、安徽、湖南、湖北等省份經(jīng)濟(jì)相對落后的農(nóng)村居多，最近的有來自廣東、廣西等省份，最遠(yuǎn)的在遼寧、山東等省份。��

　　2.犯罪人員均為青壯年。其中年齡最大的35歲，最小的16歲，絕大多數(shù)是涉世不深的青少年。如搶劫犯王某，高中畢業(yè)后無學(xué)可上、無業(yè)可就，懷著“到外面闖一闖”的心理，輕信同鄉(xiāng)的鼓動來到�？谑懈銈麂N，在幾千元入網(wǎng)費(fèi)被騙光后，感到“兩手空空、事業(yè)失敗，無顏見家鄉(xiāng)父老”，于是鋌而走險，走向犯罪。��

　　3.此類罪犯均屬“三無人員”即無法律意識、無固定職業(yè)、無謀生手段。被告人唐安軍系無業(yè)人員，聽信朋友勸說從湖北來海口找工作，沒想到是來參加某公司開展的所謂“動力營銷”的非法傳銷。當(dāng)他帶來的幾千元錢都花光時，為了籌到回鄉(xiāng)的路費(fèi)，他決定偷東西來賣。2000年4月22日深夜，他伙同一起做傳銷的老鄉(xiāng)將振東區(qū)一住戶家鋁合金窗戶中的鋁合金條拆下盜走，被巡邏的聯(lián)防隊員發(fā)現(xiàn)，唐安軍當(dāng)場被抓獲。��

　　4.犯罪類型主要以侵財犯罪為主，其中盜竊、搶奪、搶劫等案件約占60%.犯罪動機(jī)多是為了追回傳銷入網(wǎng)費(fèi)，由此引發(fā)了一些非法拘禁、販毒、綁架、強(qiáng)迫賣淫等類型案件，約占35%.不少非法傳銷人員由于輕信上線的諾言，投了數(shù)目不小的錢購買傳銷產(chǎn)品加入傳銷網(wǎng)絡(luò)，后來發(fā)現(xiàn)上當(dāng)，為了追回傳銷款，往往采取非法拘禁上線經(jīng)理或其家屬的方式。2000年2月23日，傳銷人員錢慶威被老鄉(xiāng)騙到�？诟銈麂N，花了3200元購買了一套保健品后加入傳銷行列。其后，他知道被上線人員欺騙后，遂產(chǎn)生找上線人員要回出資的念頭。同年4月19日，錢慶威同老鄉(xiāng)等三人在�？谑绣\山里看到曾經(jīng)給他們上傳銷課的經(jīng)理焦某，三人將焦某強(qiáng)行帶到酒店大堂，讓焦說出傳銷公司總經(jīng)理的下落，接著，又叫來兩個老鄉(xiāng)，五人一起將焦帶到海甸島白沙門浴場附近的樹林中拘禁，限制焦的人身自由。當(dāng)晚8時，焦某掙脫捆綁逃出樹木呼救，錢慶威在樹林附近被抓獲。��

　　5.以共同犯罪、團(tuán)伙犯罪居多。17宗非法傳銷人員犯罪案件中，共同犯罪的8宗，團(tuán)伙犯罪6宗，占83%.非法傳銷人員經(jīng)常在親朋和同鄉(xiāng)中發(fā)展下線，因此，他們在�？趶氖路欠▊麂N時也往往是眾同鄉(xiāng)和親屬聚居在一起，當(dāng)錢財被騙意識到上當(dāng)時想討回?fù)p失的共同犯意加之能夠相互商量、相互壯膽，使非法傳銷人員極易形成共同犯罪和團(tuán)伙犯罪。如被告人黃永柱為討回加入傳銷的損失，伙同其他7人脅持上線的親屬，叫上錢拿錢贖人，后被公安抓獲，其他同案犯在逃。��

　　6.除了侵犯財產(chǎn)案件以外，非法傳銷人員還實施一些其他類型案件，如販毒、誣告陷害等案件。如來自山東梁山的被告人曹二鳳、張傳菊，都是剛滿20歲的妙齡少女，二人中專畢業(yè)后有了令人羨慕的職業(yè)，但都被一夜暴富的誘惑騙來海南，從事非法傳銷。為了多拉下線，曹將在火車上初次見面的同鄉(xiāng)劉培軍騙來海南，劉培軍對貌美的曹一見鐘情，認(rèn)為此次南下可以“娶得佳人歸”。但當(dāng)劉被曹領(lǐng)著上了幾次傳銷課后，他發(fā)現(xiàn)曹只是想利用他的感情拉下線，這位憨直的山東漢子要求曹跟他回家成親，不再做傳銷，二人因此發(fā)生爭執(zhí)。此時已被傳銷沖昏了頭腦的曹見發(fā)展下線不成，為了擺脫劉的糾纏，竟與好友張商謀到機(jī)關(guān)報假案誣告劉搶劫，并作虛假證言，致使劉因涉嫌搶劫被公安機(jī)關(guān)刑事拘留并被提請逮捕。真相大白后，無辜的劉被釋放，而曹、張卻因犯誣告陷害罪身陷囹圄。��

　　二、思考與分析��

　　非法傳銷導(dǎo)致許多社會和法律問題的產(chǎn)生，給社會穩(wěn)定及經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來較多的負(fù)面影響。現(xiàn)從法律和社會的視角，去觀察非法傳銷人員犯罪，并對其進(jìn)行理性地思考與分析。��

　　法律思考：��

　　思考一：非法傳銷人員犯罪，侵犯了何種刑法保護(hù)的客體，就會受到相應(yīng)的刑事處罰，罪當(dāng)其罰，沒有法律適用上的難題。也正如上述數(shù)字分析，非法傳銷人員犯罪特點(diǎn)突出，犯罪類型較多，大多以追求財產(chǎn)為核心，包括了搶劫、盜竊、詐騙、強(qiáng)迫婦女賣淫等；非法傳銷人員結(jié)伙共同犯罪較多，多為初犯需互相壯膽；非法傳銷人員犯罪還具有偶發(fā)性，主觀惡性不深，如非法傳銷人員王小軍，本是到銀行查詢家中匯款，看見一老婦正在銀行數(shù)錢，臨時起意產(chǎn)生犯罪念頭。��

　　思考二：國務(wù)院及公安部頒布《關(guān)于停止發(fā)展多層次傳銷企業(yè)的通知》、國家工商行政管理局頒布的《關(guān)于審查清理多層次傳銷企業(yè)的實施辦法》等行政法規(guī)、規(guī)章中，對非法傳銷均明確規(guī)定：“構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理”。但我國刑法并未規(guī)定非法傳銷罪，那么，對非法傳銷的行為本身如何作質(zhì)的分析，并定罪處罰呢？《�？谕韴蟆纺橙疹^版一則報道：法律尷尬-非法傳銷，無法可依！稱某派出所抓獲非法傳銷人員近百人，但因刑法無關(guān)于非法傳銷的罪名，而只對骨干人員罰款、教育后放人了事。該篇報道不僅反映出有些執(zhí)法者對法律的陌生，而且也對讀者產(chǎn)生一種錯誤導(dǎo)向，使非法傳銷人員產(chǎn)生錯覺：非法傳銷僅僅違反治安管理規(guī)定，不會觸犯刑律判刑、坐牢。騙取入網(wǎng)費(fèi)、傭金或者實施價格欺詐、牟取暴利等非法行為難道僅是違反行政管理規(guī)定嗎？其實不然，非法傳銷侵犯的客體既包括公民的合法權(quán)益、又包括社會主義市場經(jīng)濟(jì)程序，主體為從事非法傳銷的單位和個人。根據(jù)非法傳銷的具體犯罪行為，結(jié)合我國刑法的有關(guān)規(guī)定，完全可以確定非法傳銷企業(yè)和個人的罪名和罪責(zé)，如：傳銷企業(yè)或個人生產(chǎn)、傳銷偽劣商品情節(jié)嚴(yán)重的行為，則應(yīng)以生產(chǎn)、銷售偽劣商品罪中的具體罪名分別定罪量刑；傳銷企業(yè)和個人在傳銷活動中騙取傳銷參與者的高額入會費(fèi)、入網(wǎng)費(fèi)的或者誘騙認(rèn)購數(shù)量較多的傳銷產(chǎn)品，或者在傳銷過程中實施了價格欺詐、牟取非法利益較多，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任等等。執(zhí)法部門在打擊、查辦非法傳銷時，應(yīng)對傳銷企業(yè)和個人的非法營業(yè)情況進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)查了解，包括非法營業(yè)的數(shù)額、交易方式、交易情況、非法傳銷的產(chǎn)品質(zhì)量等，比照刑法的相關(guān)規(guī)定，對觸犯刑律者堅決施以相應(yīng)刑罰，增強(qiáng)打擊非法傳銷的力度和效果，力求除惡務(wù)盡。��

　　思考三：非法傳銷愈演愈烈，社會危害相當(dāng)嚴(yán)重，立法部門是否考慮對非法傳銷單獨(dú)處以罪名，通過立法　規(guī)定非法傳銷罪。非法傳銷罪的的犯罪主體就是從事非法傳銷的企業(yè)和個人，正當(dāng)傳銷與非法傳銷的界定可以參照工商行政管理機(jī)關(guān)的有關(guān)規(guī)定；該罪名所侵犯的客體主要是社會主義經(jīng)濟(jì)秩序；主觀方面表現(xiàn)為故意，即非法傳銷企業(yè)和個人為追求暴利而實施犯罪，對于一些從事傳銷的人員因不明真相而為非法傳銷企業(yè)或個人（上線）所蒙騙或欺詐，從而客觀上參與非法傳銷活動的，不以非法傳銷罪追究刑事責(zé)任。��

　　社會思考：��

　　思考一：行政執(zhí)法部門在嚴(yán)厲打擊非法傳銷的同時，應(yīng)當(dāng)重視對商業(yè)　傳銷的正面宣傳和引導(dǎo)。傳銷方式對許許多多中國人來說都很陌生，但在國外卻方興未艾，因此被不法之徒利用作為非法傳銷的宣傳材料和幌子。四川籍非法傳銷人員黃永柱因非法拘禁被判徒刑時悔嘆：過去不知什么是傳銷，傳銷害得我家破人亡。另一陜西籍非法傳銷人員耿建敏直到被工商部門行政處罰時還不知道什么是傳銷，甚至還要求返還傳銷產(chǎn)品。行政執(zhí)法部門應(yīng)在打擊的同時，加強(qiáng)正面教育和宣傳，要讓廣大非法傳銷人員、讓社會的大多數(shù)人知道什么是傳銷經(jīng)營，傳銷并不違法，違法、可怕的是變質(zhì)傳銷。增強(qiáng)人們識別、抵制非法傳銷的能力和自覺性。��

　　思考二：大力發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定農(nóng)業(yè)人口，才能夠有效地堵塞從事非法傳銷人員的出口。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)字，許多非法傳銷人員來自農(nóng)村，吸引他們來到城市搞非法傳銷的是上線許諾的數(shù)千元月薪，這對當(dāng)前的很多農(nóng)村人來說無異是個巨大誘惑，這種誘惑源于城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)差別。中央早在1999年就制訂“大力發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)”的戰(zhàn)略目標(biāo)，2001年中共中央、國務(wù)院又下發(fā)了《關(guān)于做好2001年農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的意見》，進(jìn)一步確定了確保農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn)定的方針政策，但縮小城鄉(xiāng)差距需要過程。城鄉(xiāng)間經(jīng)濟(jì)差距縮小了，農(nóng)民富裕了，月薪幾千元就不再是誘惑，農(nóng)村人口就會保持相對地域人口穩(wěn)定。��

　　思考三：非法傳銷人員涌進(jìn)城市大多三五成群聚居一起，或幾十人結(jié)伙租房而居，授課傳經(jīng)時也是幾十、上百人糾合在一起，他們都是承租城市閑置房屋活動和生活的。這說明城市的出租屋管理出現(xiàn)問題。租房主出租房屋時沒有按規(guī)定向有關(guān)部門登記備案，傳銷人員較多地、有組織、經(jīng)常地聚集在一起“傳經(jīng)送寶”，治安民警竟然也無動于衷、無所查覺。報紙上以“一些渴望幫助的群眾”為名刊登的一則報告“傳銷大軍又來害人了”。報道稱：傳銷人員有組織、而且嚴(yán)密，授課時有專人放哨，大唱特唱“斗志”歌，高呼口號，狂喊狂叫，滋擾四鄰……對此，治安、工商部門也僅是貼出告示�？梢�，非法傳銷活動的猖獗與有些部門的麻木及工作不力不無關(guān)系。��

　　思考四：傳銷人員外出從事非法活動，其原籍公安機(jī)關(guān)在人口管理上出現(xiàn)漏洞。出外務(wù)工者應(yīng)向原籍公安機(jī)關(guān)報告并登記，公安機(jī)關(guān)京應(yīng)及時掌握外出務(wù)工者的地點(diǎn)、從事職業(yè)等基本情況，協(xié)助各地公安機(jī)關(guān)做好流動人口管理，及時消滅非法活動苗頭。��

　　三、對策及預(yù)防
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　　（一）司法手段��

　　1.各地公安機(jī)關(guān)應(yīng)加強(qiáng)對本地外出務(wù)工人員的管理，對外出務(wù)工者要進(jìn)行登記，去向及從事職業(yè)要基本清楚，外出務(wù)工人員要主動向公安機(jī)關(guān)報告并登記，領(lǐng)取公安機(jī)關(guān)發(fā)放的外出證明后方可外出務(wù)工。外出務(wù)工者每年要向原籍公安機(jī)關(guān)報告臨時住所及所從事的職業(yè)，公安機(jī)關(guān)內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)常性的橫向聯(lián)系。��

　　2.公安機(jī)關(guān)要加強(qiáng)對轄區(qū)流動人口的治安管理，要動態(tài)地了解和掌握其現(xiàn)實表現(xiàn)，將違法犯罪行為消滅于萌芽狀態(tài)。��

　　3.人民法院在審理非法傳銷人員犯罪案件時，應(yīng)充分考慮到大多非法傳銷人員犯罪具有偶發(fā)性，主觀惡性不深，可以酌輕處罰。同時，要針對非法傳銷人員犯罪案件，及時向原籍公安機(jī)關(guān)發(fā)出司法建議，以收到處理一個、教育一片的社會效果。��

　�。ǘ�）行政手段��

　　1.加強(qiáng)對從事傳銷、生產(chǎn)傳銷產(chǎn)品的企業(yè)和公司的稅收征管工作。既要對涉?zhèn)麂N的有關(guān)單位漏開發(fā)票等避稅行為嚴(yán)查嚴(yán)管，又要對傳銷人員個人所得稅征繳進(jìn)行監(jiān)督。偷、漏、逃稅構(gòu)成犯罪的，堅決追究其刑事責(zé)任。��

　　2.工商管理部門對從事傳銷業(yè)的單位進(jìn)行跟蹤管理，要責(zé)令傳銷組織定期提供傳銷組織系統(tǒng)、參加人數(shù)、姓名及地址、銷售或交易貨品的種類、數(shù)量、傭金、獎金或其他經(jīng)濟(jì)利益的發(fā)放狀況及其主要分布地區(qū)等方面的書面資料，以備工商管理部門查核。��

　　3.工商管理部門要從正面引導(dǎo)、扶持一些正當(dāng)傳銷企業(yè)，使人們能夠從正面形象身上清醒、客觀地認(rèn)識到什么是正當(dāng)傳銷，增加有關(guān)傳銷的知識和準(zhǔn)確認(rèn)識，并以此為鑒，遠(yuǎn)離非法傳銷。��

　　4.房屋管理部門應(yīng)加強(qiáng)對私房出租的管理，私房出租必須依照有關(guān)行政規(guī)章辦理登記手續(xù)，經(jīng)查發(fā)現(xiàn)有不照此辦理者，嚴(yán)格執(zhí)行行政處罰。也可以參照有些地方的做法，對私房出租業(yè)主征收營業(yè)稅。對明知在其出租屋內(nèi)從事非法活動而不制止或報告的，除給予治安處罰外，構(gòu)成犯罪的，依法追究其刑事責(zé)任。

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