非法傳銷人員犯罪的調(diào)查與思考

非法傳銷人員犯罪的調(diào)查與思考 　　傳銷，就是傳銷組織通過(guò)多層次、獨(dú)立的傳銷來(lái)銷售或提供勞務(wù)，每個(gè)傳銷員除了將貨物銷售以賺取利潤(rùn)外，還可以介紹、訓(xùn)練他人為新的傳銷人，并建立新的銷售網(wǎng)絡(luò)來(lái)銷售公司貨物，在公司獲取更多利潤(rùn)的同時(shí)，每個(gè)傳銷員也在自己的銷售網(wǎng)絡(luò)中獲取相應(yīng)的差額。傳銷方式在世界各地都較為流行，傳銷企業(yè)因此獲取大量貨物的差額利潤(rùn)，但并非傭金。正因?yàn)閭麂N的巨大商業(yè)利潤(rùn)，趨使有些不法商人利用傳銷的方式開展非法傳銷，將正當(dāng)傳銷演變?yōu)椤熬W(wǎng)絡(luò)連鎖”等非法形式，變相聚斂財(cái)富、欺詐群眾，從而連鎖引發(fā)非法傳銷人追求財(cái)產(chǎn)為核心的各類型犯罪。本文擬結(jié)合司法統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)實(shí)踐中越來(lái)越多的傳銷人員犯罪作一分析，以期共同探討打擊非法傳銷、維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定的良策。��

　　一、現(xiàn)狀與特點(diǎn)

　　以�？谑姓駯|區(qū)法院為例，2000年7月至12月，共集中審理了17宗31名非法傳銷人員犯罪，上述非法傳銷人員犯罪占振東區(qū)法院同期所審理刑事案件（154宗）的11��3%，而在此之前振東區(qū)法院則沒有受理一宗非法傳銷人員犯罪�？梢姡�此類犯罪數(shù)量驟然增多，且社會(huì)危害愈來(lái)愈大，已經(jīng)成為我們不得不面對(duì)的一種現(xiàn)實(shí)。通過(guò)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，非法傳銷人員犯罪具有如下特點(diǎn)：��

　　1.犯罪全部是外來(lái)人員，且均是農(nóng)村人口。根據(jù)調(diào)查，犯罪人員全部來(lái)自外省，其中以河北、安徽、湖南、湖北等省份經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后的農(nóng)村居多，最近的有來(lái)自廣東、廣西等省份，最遠(yuǎn)的在遼寧、山東等省份。��

　　2.犯罪人員均為青壯年。其中年齡最大的35歲，最小的16歲，絕大多數(shù)是涉世不深的青少年。如搶劫犯王某，高中畢業(yè)后無(wú)學(xué)可上、無(wú)業(yè)可就，懷著“到外面闖一闖”的心理，輕信同鄉(xiāng)的鼓動(dòng)來(lái)到�？谑懈銈麂N，在幾千元入網(wǎng)費(fèi)被騙光后，感到“兩手空空、事業(yè)失敗，無(wú)顏見家鄉(xiāng)父老”，于是鋌而走險(xiǎn)，走向犯罪。��

　　3.此類罪犯均屬“三無(wú)人員”即無(wú)法律意識(shí)、無(wú)固定職業(yè)、無(wú)謀生手段。被告人唐安軍系無(wú)業(yè)人員，聽信朋友勸說(shuō)從湖北來(lái)�？谡夜ぷ�，沒想到是來(lái)參加某公司開展的所謂“動(dòng)力營(yíng)銷”的非法傳銷。當(dāng)他帶來(lái)的幾千元錢都花光時(shí)，為了籌到回鄉(xiāng)的路費(fèi)，他決定偷東西來(lái)賣。2000年4月22日深夜，他伙同一起做傳銷的老鄉(xiāng)將振東區(qū)一住戶家鋁合金窗戶中的鋁合金條拆下盜走，被巡邏的聯(lián)防隊(duì)員發(fā)現(xiàn)，唐安軍當(dāng)場(chǎng)被抓獲。��

　　4.犯罪類型主要以侵財(cái)犯罪為主，其中盜竊、搶奪、搶劫等案件約占60%.犯罪動(dòng)機(jī)多是為了追回傳銷入網(wǎng)費(fèi)，由此引發(fā)了一些非法拘禁、販毒、綁架、強(qiáng)迫賣淫等類型案件，約占35%.不少非法傳銷人員由于輕信上線的諾言，投了數(shù)目不小的錢購(gòu)買傳銷產(chǎn)品加入傳銷網(wǎng)絡(luò)，后來(lái)發(fā)現(xiàn)上當(dāng)，為了追回傳銷款，往往采取非法拘禁上線經(jīng)理或其家屬的方式。2000年2月23日，傳銷人員錢慶威被老鄉(xiāng)騙到�？诟銈麂N，花了3200元購(gòu)買了一套保健品后加入傳銷行列。其后，他知道被上線人員欺騙后，遂產(chǎn)生找上線人員要回出資的念頭。同年4月19日，錢慶威同老鄉(xiāng)等三人在�？谑绣\山里看到曾經(jīng)給他們上傳銷課的經(jīng)理焦某，三人將焦某強(qiáng)行帶到酒店大堂，讓焦說(shuō)出傳銷公司總經(jīng)理的下落，接著，又叫來(lái)兩個(gè)老鄉(xiāng)，五人一起將焦帶到海甸島白沙門浴場(chǎng)附近的樹林中拘禁，限制焦的人身自由。當(dāng)晚8時(shí)，焦某掙脫捆綁逃出樹木呼救，錢慶威在樹林附近被抓獲。��

　　5.以共同犯罪、團(tuán)伙犯罪居多。17宗非法傳銷人員犯罪案件中，共同犯罪的8宗，團(tuán)伙犯罪6宗，占83%.非法傳銷人員經(jīng)常在親朋和同鄉(xiāng)中發(fā)展下線，因此，他們?cè)诤？趶氖路欠▊麂N時(shí)也往往是眾同鄉(xiāng)和親屬聚居在一起，當(dāng)錢財(cái)被騙意識(shí)到上當(dāng)時(shí)想討回?fù)p失的共同犯意加之能夠相互商量、相互壯膽，使非法傳銷人員極易形成共同犯罪和團(tuán)伙犯罪。如被告人黃永柱為討回加入傳銷的損失，伙同其他7人脅持上線的親屬，叫上錢拿錢贖人，后被公安抓獲，其他同案犯在逃。��

　　6.除了侵犯財(cái)產(chǎn)案件以外，非法傳銷人員還實(shí)施一些其他類型案件，如販毒、誣告陷害等案件。如來(lái)自山東梁山的被告人曹二鳳、張傳菊，都是剛滿20歲的妙齡少女，二人中專畢業(yè)后有了令人羨慕的職業(yè)，但都被一夜暴富的誘惑騙來(lái)海南，從事非法傳銷。為了多拉下線，曹將在火車上初次見面的同鄉(xiāng)劉培軍騙來(lái)海南，劉培軍對(duì)貌美的曹一見鐘情，認(rèn)為此次南下可以“娶得佳人歸”。但當(dāng)劉被曹領(lǐng)著上了幾次傳銷課后，他發(fā)現(xiàn)曹只是想利用他的感情拉下線，這位憨直的山東漢子要求曹跟他回家成親，不再做傳銷，二人因此發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。此時(shí)已被傳銷沖昏了頭腦的曹見發(fā)展下線不成，為了擺脫劉的糾纏，竟與好友張商謀到機(jī)關(guān)報(bào)假案誣告劉搶劫，并作虛假證言，致使劉因涉嫌搶劫被公安機(jī)關(guān)刑事拘留并被提請(qǐng)逮捕。真相大白后，無(wú)辜的劉被釋放，而曹、張卻因犯誣告陷害罪身陷囹圄。��

　　二、思考與分析��

　　非法傳銷導(dǎo)致許多社會(huì)和法律問(wèn)題的產(chǎn)生，給社會(huì)穩(wěn)定及經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)較多的負(fù)面影響。現(xiàn)從法律和社會(huì)的視角，去觀察非法傳銷人員犯罪，并對(duì)其進(jìn)行理性地思考與分析。��

　　法律思考：��

　　思考一：非法傳銷人員犯罪，侵犯了何種刑法保護(hù)的客體，就會(huì)受到相應(yīng)的刑事處罰，罪當(dāng)其罰，沒有法律適用上的難題。也正如上述數(shù)字分析，非法傳銷人員犯罪特點(diǎn)突出，犯罪類型較多，大多以追求財(cái)產(chǎn)為核心，包括了搶劫、盜竊、詐騙、強(qiáng)迫婦女賣淫等；非法傳銷人員結(jié)伙共同犯罪較多，多為初犯需互相壯膽；非法傳銷人員犯罪還具有偶發(fā)性，主觀惡性不深，如非法傳銷人員王小軍，本是到銀行查詢家中匯款，看見一老婦正在銀行數(shù)錢，臨時(shí)起意產(chǎn)生犯罪念頭。��

　　思考二：國(guó)務(wù)院及公安部頒布《關(guān)于停止發(fā)展多層次傳銷企業(yè)的通知》、國(guó)家工商行政管理局頒布的《關(guān)于審查清理多層次傳銷企業(yè)的實(shí)施辦法》等行政法規(guī)、規(guī)章中，對(duì)非法傳銷均明確規(guī)定：“構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理”。但我國(guó)刑法并未規(guī)定非法傳銷罪，那么，對(duì)非法傳銷的行為本身如何作質(zhì)的分析，并定罪處罰呢？《�？谕韴�(bào)》某日頭版一則報(bào)道：法律尷尬-非法傳銷，無(wú)法可依！稱某派出所抓獲非法傳銷人員近百人，但因刑法無(wú)關(guān)于非法傳銷的罪名，而只對(duì)骨干人員罰款、教育后放人了事。該篇報(bào)道不僅反映出有些執(zhí)法者對(duì)法律的陌生，而且也對(duì)讀者產(chǎn)生一種錯(cuò)誤導(dǎo)向，使非法傳銷人員產(chǎn)生錯(cuò)覺：非法傳銷僅僅違反治安管理規(guī)定，不會(huì)觸犯刑律判刑、坐牢。騙取入網(wǎng)費(fèi)、傭金或者實(shí)施價(jià)格欺詐、牟取暴利等非法行為難道僅是違反行政管理規(guī)定嗎？其實(shí)不然，非法傳銷侵犯的客體既包括公民的合法權(quán)益、又包括社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)程序，主體為從事非法傳銷的單位和個(gè)人。根據(jù)非法傳銷的具體犯罪行為，結(jié)合我國(guó)刑法的有關(guān)規(guī)定，完全可以確定非法傳銷企業(yè)和個(gè)人的罪名和罪責(zé)，如：傳銷企業(yè)或個(gè)人生產(chǎn)、傳銷偽劣商品情節(jié)嚴(yán)重的行為，則應(yīng)以生產(chǎn)、銷售偽劣商品罪中的具體罪名分別定罪量刑；傳銷企業(yè)和個(gè)人在傳銷活動(dòng)中騙取傳銷參與者的高額入會(huì)費(fèi)、入網(wǎng)費(fèi)的或者誘騙認(rèn)購(gòu)數(shù)量較多的傳銷產(chǎn)品，或者在傳銷過(guò)程中實(shí)施了價(jià)格欺詐、牟取非法利益較多，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任等等。執(zhí)法部門在打擊、查辦非法傳銷時(shí)，應(yīng)對(duì)傳銷企業(yè)和個(gè)人的非法營(yíng)業(yè)情況進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)查了解，包括非法營(yíng)業(yè)的數(shù)額、交易方式、交易情況、非法傳銷的產(chǎn)品質(zhì)量等，比照刑法的相關(guān)規(guī)定，對(duì)觸犯刑律者堅(jiān)決施以相應(yīng)刑罰，增強(qiáng)打擊非法傳銷的力度和效果，力求除惡務(wù)盡。��

　　思考三：非法傳銷愈演愈烈，社會(huì)危害相當(dāng)嚴(yán)重，立法部門是否考慮對(duì)非法傳銷單獨(dú)處以罪名，通過(guò)立法　規(guī)定非法傳銷罪。非法傳銷罪的的犯罪主體就是從事非法傳銷的企業(yè)和個(gè)人，正當(dāng)傳銷與非法傳銷的界定可以參照工商行政管理機(jī)關(guān)的有關(guān)規(guī)定；該罪名所侵犯的客體主要是社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)秩序；主觀方面表現(xiàn)為故意，即非法傳銷企業(yè)和個(gè)人為追求暴利而實(shí)施犯罪，對(duì)于一些從事傳銷的人員因不明真相而為非法傳銷企業(yè)或個(gè)人（上線）所蒙騙或欺詐，從而客觀上參與非法傳銷活動(dòng)的，不以非法傳銷罪追究刑事責(zé)任。��

　　社會(huì)思考：��

　　思考一：行政執(zhí)法部門在嚴(yán)厲打擊非法傳銷的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)重視對(duì)商業(yè)　傳銷的正面宣傳和引導(dǎo)。傳銷方式對(duì)許許多多中國(guó)人來(lái)說(shuō)都很陌生，但在國(guó)外卻方興未艾，因此被不法之徒利用作為非法傳銷的宣傳材料和幌子。四川籍非法傳銷人員黃永柱因非法拘禁被判徒刑時(shí)悔嘆：過(guò)去不知什么是傳銷，傳銷害得我家破人亡。另一陜西籍非法傳銷人員耿建敏直到被工商部門行政處罰時(shí)還不知道什么是傳銷，甚至還要求返還傳銷產(chǎn)品。行政執(zhí)法部門應(yīng)在打擊的同時(shí)，加強(qiáng)正面教育和宣傳，要讓廣大非法傳銷人員、讓社會(huì)的大多數(shù)人知道什么是傳銷經(jīng)營(yíng)，傳銷并不違法，違法、可怕的是變質(zhì)傳銷。增強(qiáng)人們識(shí)別、抵制非法傳銷的能力和自覺性。��

　　思考二：大力發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定農(nóng)業(yè)人口，才能夠有效地堵塞從事非法傳銷人員的出口。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)字，許多非法傳銷人員來(lái)自農(nóng)村，吸引他們來(lái)到城市搞非法傳銷的是上線許諾的數(shù)千元月薪，這對(duì)當(dāng)前的很多農(nóng)村人來(lái)說(shuō)無(wú)異是個(gè)巨大誘惑，這種誘惑源于城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)差別。中央早在1999年就制訂“大力發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)”的戰(zhàn)略目標(biāo)，2001年中共中央、國(guó)務(wù)院又下發(fā)了《關(guān)于做好2001年農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的意見》，進(jìn)一步確定了確保農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn)定的方針政策，但縮小城鄉(xiāng)差距需要過(guò)程。城鄉(xiāng)間經(jīng)濟(jì)差距縮小了，農(nóng)民富裕了，月薪幾千元就不再是誘惑，農(nóng)村人口就會(huì)保持相對(duì)地域人口穩(wěn)定。��

　　思考三：非法傳銷人員涌進(jìn)城市大多三五成群聚居一起，或幾十人結(jié)伙租房而居，授課傳經(jīng)時(shí)也是幾十、上百人糾合在一起，他們都是承租城市閑置房屋活動(dòng)和生活的。這說(shuō)明城市的出租屋管理出現(xiàn)問(wèn)題。租房主出租房屋時(shí)沒有按規(guī)定向有關(guān)部門登記備案，傳銷人員較多地、有組織、經(jīng)常地聚集在一起“傳經(jīng)送寶”，治安民警竟然也無(wú)動(dòng)于衷、無(wú)所查覺。報(bào)紙上以“一些渴望幫助的群眾”為名刊登的一則報(bào)告“傳銷大軍又來(lái)害人了”。報(bào)道稱：傳銷人員有組織、而且嚴(yán)密，授課時(shí)有專人放哨，大唱特唱“斗志”歌，高呼口號(hào)，狂喊狂叫，滋擾四鄰……對(duì)此，治安、工商部門也僅是貼出告示�？梢姡�非法傳銷活動(dòng)的猖獗與有些部門的麻木及工作不力不無(wú)關(guān)系。��

　　思考四：傳銷人員外出從事非法活動(dòng)，其原籍公安機(jī)關(guān)在人口管理上出現(xiàn)漏洞。出外務(wù)工者應(yīng)向原籍公安機(jī)關(guān)報(bào)告并登記，公安機(jī)關(guān)京應(yīng)及時(shí)掌握外出務(wù)工者的地點(diǎn)、從事職業(yè)等基本情況，協(xié)助各地公安機(jī)關(guān)做好流動(dòng)人口管理，及時(shí)消滅非法活動(dòng)苗頭。��

　　三、對(duì)策及預(yù)防
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　　1.各地公安機(jī)關(guān)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本地外出務(wù)工人員的管理，對(duì)外出務(wù)工者要進(jìn)行登記，去向及從事職業(yè)要基本清楚，外出務(wù)工人員要主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)報(bào)告并登記，領(lǐng)取公安機(jī)關(guān)發(fā)放的外出證明后方可外出務(wù)工。外出務(wù)工者每年要向原籍公安機(jī)關(guān)報(bào)告臨時(shí)住所及所從事的職業(yè)，公安機(jī)關(guān)內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)常性的橫向聯(lián)系。��

　　2.公安機(jī)關(guān)要加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)流動(dòng)人口的治安管理，要?jiǎng)討B(tài)地了解和掌握其現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)，將違法犯罪行為消滅于萌芽狀態(tài)。��

　　3.人民法院在審理非法傳銷人員犯罪案件時(shí)，應(yīng)充分考慮到大多非法傳銷人員犯罪具有偶發(fā)性，主觀惡性不深，可以酌輕處罰。同時(shí)，要針對(duì)非法傳銷人員犯罪案件，及時(shí)向原籍公安機(jī)關(guān)發(fā)出司法建議，以收到處理一個(gè)、教育一片的社會(huì)效果。��

　　（二）行政手段��

　　1.加強(qiáng)對(duì)從事傳銷、生產(chǎn)傳銷產(chǎn)品的企業(yè)和公司的稅收征管工作。既要對(duì)涉?zhèn)麂N的有關(guān)單位漏開發(fā)票等避稅行為嚴(yán)查嚴(yán)管，又要對(duì)傳銷人員個(gè)人所得稅征繳進(jìn)行監(jiān)督。偷、漏、逃稅構(gòu)成犯罪的，堅(jiān)決追究其刑事責(zé)任。��

　　2.工商管理部門對(duì)從事傳銷業(yè)的單位進(jìn)行跟蹤管理，要責(zé)令傳銷組織定期提供傳銷組織系統(tǒng)、參加人數(shù)、姓名及地址、銷售或交易貨品的種類、數(shù)量、傭金、獎(jiǎng)金或其他經(jīng)濟(jì)利益的發(fā)放狀況及其主要分布地區(qū)等方面的書面資料，以備工商管理部門查核。��

　　3.工商管理部門要從正面引導(dǎo)、扶持一些正當(dāng)傳銷企業(yè)，使人們能夠從正面形象身上清醒、客觀地認(rèn)識(shí)到什么是正當(dāng)傳銷，增加有關(guān)傳銷的知識(shí)和準(zhǔn)確認(rèn)識(shí)，并以此為鑒，遠(yuǎn)離非法傳銷。��

　　4.房屋管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)私房出租的管理，私房出租必須依照有關(guān)行政規(guī)章辦理登記手續(xù)，經(jīng)查發(fā)現(xiàn)有不照此辦理者，嚴(yán)格執(zhí)行行政處罰。也可以參照有些地方的做法，對(duì)私房出租業(yè)主征收營(yíng)業(yè)稅。對(duì)明知在其出租屋內(nèi)從事非法活動(dòng)而不制止或報(bào)告的，除給予治安處罰外，構(gòu)成犯罪的，依法追究其刑事責(zé)任。

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