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試論票據(jù)抗辯權(quán)的行使條件

試論票據(jù)抗辯權(quán)的行使條件   為指導(dǎo)各級(jí)人民法院公正、及時(shí)審理票據(jù)糾紛案件,保護(hù)票據(jù)當(dāng)事人的合法權(quán)益,維護(hù)金融秩序和金融安全,最高人民法院頒布了《關(guān)于審理票據(jù)糾紛案件若干問題的規(guī)定》<下簡稱《若干規(guī)定》),在《若干規(guī)定》中,最高人民法院對(duì)票據(jù)權(quán)利的抗辯事由作了列舉性規(guī)定。由于票據(jù)法律關(guān)系較為復(fù)雜,《若干規(guī)定》中關(guān)于票據(jù)抗辯權(quán)的行使條件的有些規(guī)定不夠具體明確,為便于在審判實(shí)踐中正確理解和適用,現(xiàn)筆者根據(jù)《中華人民共和國票據(jù)法》(下簡稱《票據(jù)法》)及《若干規(guī)定》,就票據(jù)抗辯權(quán)的行使條件談些粗淺看法,請(qǐng)專家指正。

  一、票據(jù)抗辯及票據(jù)抗辯權(quán)

  票據(jù)抗辯是指票據(jù)權(quán)利人(持票人、被背書人)行使其票據(jù)權(quán)利時(shí),票據(jù)債務(wù)人(出票人、付款人、承兌人、背書人)依據(jù)票據(jù)法等有關(guān)法律的規(guī)定,提出某種合法的事由而予以拒絕,以阻止票據(jù)權(quán)利人行使票據(jù)權(quán)利的行為。簡言之,即票據(jù)債務(wù)人依法對(duì)票據(jù)債權(quán)人拒絕履行義務(wù)的行為。票據(jù)抗辯權(quán)是指票據(jù)債務(wù)人依照票據(jù)法享有的,因法定事由而可以對(duì)抗持票人,拒絕履行票據(jù)債務(wù)的權(quán)利。

  票據(jù)抗辯權(quán)是與票據(jù)權(quán)利對(duì)立存在的一種權(quán)利,它的權(quán)利人,是票據(jù)債務(wù)人,持票人無此種權(quán)利;它的作用,是對(duì)抗持票人,拒絕履行債務(wù):它的行使,以票據(jù)法規(guī)定的抗辯事由的存在為要件。

  二、票據(jù)抗辯權(quán)的種類及行使條件

  根據(jù)票據(jù)抗辯權(quán)的效力和抗辯對(duì)象的不同,票據(jù)抗辯權(quán)可分為對(duì)物抗辯權(quán)和對(duì)人抗辯權(quán)。對(duì)物抗辯權(quán)是指票據(jù)行為不合法或者票據(jù)權(quán)利不存在,可對(duì)任何持票人行使的抗辯權(quán)。對(duì)人抗辯權(quán)是指票據(jù)債務(wù)人因特定持票人的票據(jù)權(quán)利無合法基礎(chǔ),所享有的可對(duì)抗其請(qǐng)求而不履行債務(wù)的權(quán)利。其中,對(duì)物抗辯權(quán)具體可分為“任何票據(jù)債務(wù)人的對(duì)物抗辯權(quán)”和“特定債務(wù)人的對(duì)物抗辯權(quán)”兩種;對(duì)人抗辯權(quán)可分為“任何票據(jù)債務(wù)人的對(duì)人抗辯權(quán)”和“特定債務(wù)人的對(duì)人抗辯權(quán)”兩種。因此,就票據(jù)抗辯權(quán)而言,其可細(xì)分為四種。

 。ㄒ唬┤魏纹睋(jù)債務(wù)人的對(duì)物抗辯權(quán)的行使條件

  根據(jù)《若干規(guī)定》第16條的規(guī)定,筆者認(rèn)為,凡有下列情形之一的,任何票據(jù)債務(wù)人可以對(duì)任何持票人行使抗辯權(quán);

  1、票據(jù)欠缺法定必要記載事項(xiàng)或者不符合法定格式。

  根據(jù)《票據(jù)法》的規(guī)定,因票據(jù)欠缺法定必要記載事項(xiàng)或者不符合法定格式而無效的票據(jù)主要有下列三種:

 。1)票據(jù)欠缺絕對(duì)必要記載事項(xiàng)!镀睋(jù)法》第22條、第76條、第85條分別規(guī)定了匯票、本票、支票的絕對(duì)必要記載事項(xiàng),票據(jù)缺少任何絕對(duì)必要記載事項(xiàng)的,當(dāng)然無效。

 。2)票據(jù)金額記載不合法。《票據(jù)法》第8條規(guī)定,票據(jù)金額以中文大寫和數(shù)碼同時(shí)記載,兩者必須一致,兩者不一致的,票據(jù)無效。

 。3)在票據(jù)上作不合法更改。《票據(jù)法》第9條規(guī)定,票據(jù)金額、日期、收款人名稱不得更改,更改的票據(jù)無效。更改票據(jù)是指原記載人改變?cè)杏涊d事項(xiàng),它不同于偽造或變?cè)炱睋?jù)!镀睋(jù)法》允許更改的已有記載事項(xiàng),可以更改,禁止更改的,絕不可更改,否則,將導(dǎo)致票據(jù)無效。

  2、人民法院作出的除權(quán)判決已經(jīng)發(fā)生法律效力的。

  根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第197條規(guī)定,公示催告期滿,無利害關(guān)系人申報(bào)的,人民法院可根據(jù)當(dāng)事人的申請(qǐng),作出除權(quán)判決,宣告票據(jù)無效。票據(jù)經(jīng)人民法院以除權(quán)判決宣告無效后,票據(jù)權(quán)利已經(jīng)法院除去,持票人已無權(quán)向票據(jù)債務(wù)人請(qǐng)求付款。任何票據(jù)債務(wù)人可以除權(quán)判決為抗辯事由而對(duì)抗任何持票人,即使善意受讓人也不例外。

  3、票據(jù)債權(quán)已消滅。

  票據(jù)債權(quán)因付款、提存而消滅的,票據(jù)債務(wù)入可以以此為由進(jìn)行抗辯。票據(jù)為交回證券,即債權(quán)人應(yīng)在票據(jù)付款人付款時(shí)在票據(jù)上記載收訖并交回票據(jù),債權(quán)人所享債權(quán)因票據(jù)債務(wù)人的付款和債權(quán)人的受領(lǐng)而消滅。因此,如債權(quán)人再次行使付款請(qǐng)求權(quán),則票據(jù)債務(wù)人自然可以予以拒絕。在票據(jù)債務(wù)入已將票面金額提存的情況下,票據(jù)債權(quán)因提存而消滅,任何持票人向票據(jù)債務(wù)人行使票據(jù)權(quán)利時(shí),票據(jù)債務(wù)人均可以已提存為由,行使抗辯權(quán)。

 。ǘ┨囟ㄆ睋(jù)債務(wù)人的對(duì)物抗辯權(quán)的行使條件

  票據(jù)有效,但某一票據(jù)行為不合法的,受其不利影響的直接當(dāng)事人依法不負(fù)票據(jù)責(zé)任,并可以以此作為抗辯事由,對(duì)抗任何持票人,不是該不合法行為直接相對(duì)人的其他票據(jù)債務(wù)人,不得主張這種抗辯權(quán)。這里所稱的特定票據(jù)債務(wù)人,就是指有效票據(jù)上某一不合法行為的直接相對(duì)人。根據(jù)《票據(jù)法》及《若干規(guī)定》第16條的規(guī)定,筆者認(rèn)為,主要有以下幾種情形:

  1、超過票據(jù)權(quán)利時(shí)效的!镀睋(jù)法》第17條對(duì)票據(jù)的時(shí)效作了具體規(guī)定。持票人因時(shí)效期間屆滿而喪失其票據(jù)權(quán)利時(shí),不能使票據(jù)債務(wù)人負(fù)履行義務(wù),任何持票人持這種票據(jù)主張權(quán)利的,被請(qǐng)求的可以以此為抗辯事由進(jìn)行抗辯。具體而言,付款請(qǐng)求權(quán)時(shí)效屆滿的,被請(qǐng)求的付款人可對(duì)任何持票人行使對(duì)物抗辯權(quán),追索權(quán)因時(shí)效期間屆滿的,背書人不受追索。需注意的是,此時(shí)持票人雖不享有票據(jù)權(quán)利,但根據(jù)《票據(jù)法》第18條的規(guī)定,持票人仍享有“請(qǐng)求出票人或者承兌人返還其與未支付的票據(jù)金額相當(dāng)?shù)睦娴臋?quán)利”。即持票人享有利益返還請(qǐng)求權(quán)。

  2、以背書方式取得票據(jù)但背書不連續(xù)的。

  根據(jù)《票據(jù)法》第31條的規(guī)定,以背書轉(zhuǎn)讓的匯票,背書應(yīng)當(dāng)連續(xù)。持票人以背書的連續(xù),證明其匯票權(quán)利:非經(jīng)背書轉(zhuǎn)讓,而以其他合法方式取得匯票的,依法舉證,證明其匯票權(quán)利。因此,若持票人所持匯票的背書不連續(xù),且不能舉證其通過其他合法方式取得匯票,則匯票債務(wù)人有權(quán)對(duì)所有的此類持票人主張抗辯權(quán)。對(duì)于本票和支票而言,同樣也是如此。

  3、無權(quán)代理和越權(quán)代理。

  根據(jù)《票據(jù)法》第5條第2款的規(guī)定,無權(quán)代理和超越代理權(quán)限所為的票據(jù)行為,其法律后果由行為者承擔(dān)。無權(quán)代理的被代理人或超越代理權(quán)限的被代理人因未在票據(jù)上簽字,故不應(yīng)負(fù)票據(jù)責(zé)任,被代理人可以據(jù)此向任何持票人抗辯(當(dāng)然,被代理人對(duì)代理人在授權(quán)范圍內(nèi)所為的票據(jù)行為應(yīng)承擔(dān)票據(jù)責(zé)任)。

  4、在票據(jù)上簽章的人不具有完全民事行為能力。

  根據(jù)《票據(jù)法》第6條的規(guī)定,無民事行為能力人或限制民事行為能力人在票據(jù)上簽章的,其簽章無效。據(jù)此,不具有完全民事行為能力人的法定代理人可以此為抗辯事由,對(duì)抗任何持票人。

  5、票據(jù)上的簽章系偽造或變?cè)斓摹?br>
  根據(jù)《票據(jù)法》第14條及《若干規(guī)定》第67條的規(guī)定,在票據(jù)上偽造簽章的,因其簽章系偽造,被偽造簽章的人因事實(shí)上并未在票據(jù)上簽章,故不應(yīng)負(fù)票據(jù)責(zé)任,被偽造簽章的人據(jù)此可以對(duì)抗任何持票人。票據(jù)被變?cè)斓,在票?jù)變?cè)烨昂炚碌娜,?duì)變?cè)旌蟮钠睋?jù)文義不負(fù)責(zé)任,可以對(duì)抗任何持票人。

  6、票據(jù)權(quán)利行使和保全手續(xù)欠缺。

  持票人向付款人請(qǐng)求承兌或付款遭拒絕的,應(yīng)采取保全措施,辦理保全手續(xù),請(qǐng)求拒絕人出具拒絕證明或者退票理由書,無法得到拒絕證明或者退票理由書的,應(yīng)請(qǐng)求其他有關(guān)部門出具有效證明,據(jù)此向背書前手、保證人、出票人等票據(jù)債務(wù)人行使追索權(quán)。根據(jù)票據(jù)法第65條規(guī)定,持票人行使追索權(quán)而欠缺拒絕證明或者退票理由書或其他有效證明的,喪失對(duì)其前手的追索權(quán)。被追索人可以以其追索權(quán)因保全手續(xù)欠缺而消滅為事由進(jìn)行抗辯。需注意的是,根據(jù)《若干規(guī)定》第19條的規(guī)定,此時(shí),票據(jù)出票人不享有這種抗辯權(quán)。

  (三)任何票據(jù)債務(wù)人的對(duì)人抗辯權(quán)的行使條件

  根據(jù)《票據(jù)法》第12條及《若干規(guī)定》第15條的規(guī)定,筆者認(rèn)為,主要有以下兩種情形:

  1、持票人有惡意。《票據(jù)法》第12條規(guī)定:“以欺詐、偷盜、或者脅迫手段取得票據(jù),或者明知有前列情形,出于惡意取得票據(jù)的,不得享有票據(jù)權(quán)利!睋(jù)此,任何票據(jù)債務(wù)人對(duì)惡意取得票據(jù)的持票人可以以此為由進(jìn)行抗辯。但在這種情形下,舉證責(zé)任應(yīng)由誰承擔(dān)?按照舉證責(zé)任的一般規(guī)則,應(yīng)由誰主張誰舉證,但根據(jù)《若干規(guī)定》第9條的規(guī)定,在票據(jù)債務(wù)人根據(jù)《票據(jù)法》第12條以惡意取得為由對(duì)持票人進(jìn)行抗辯時(shí),此時(shí)持票人應(yīng)當(dāng)對(duì)持票的合法性負(fù)舉證責(zé)任。若持票人的持票合法性得不到證明,則票據(jù)債務(wù)人的抗辯權(quán)成立。

  2、持票人有重大過失。所謂重大過失,是指只要稍加注意就可以知道原持票人不是真正的權(quán)利人即正當(dāng)持票人。根據(jù)第12條第2款的規(guī)定,持票人因重大過失取得不合法票據(jù)的,不得享有票據(jù)權(quán)利。據(jù)此,任何票據(jù)債務(wù)人可以以此為抗辯事由,拒絕向有重大過失的持票人履行票據(jù)義務(wù)。

 。ㄋ模┨囟ㄆ睋(jù)債務(wù)人的對(duì)人抗辯權(quán)的行使條件

  根據(jù)《票據(jù)法》第13條及《若干規(guī)定》第15條規(guī)定,主要有下列情形:

  1、持票人與票據(jù)債務(wù)人有直接債權(quán)債務(wù)關(guān)系并且不履行約定義務(wù)的,票據(jù)債務(wù)人可行使抗辯權(quán)。票據(jù)雖為無因證券,但在直接當(dāng)事人之間,原因關(guān)系與票據(jù)關(guān)系仍然牽連,基于原因關(guān)系可以形成票據(jù)關(guān)系中直接當(dāng)事人之間的抗辯。

  2、持票人明知票據(jù)債務(wù)人與持票人的前手之間存在抗辯事由而取得票據(jù)的。如甲簽發(fā)一張匯票給乙作為買賣合同約定的貨款,后因買賣合同解除,此時(shí)甲可以拒付貨款,乙應(yīng)歸還甲簽發(fā)的匯票。但丙知情而從乙處受領(lǐng)票據(jù),則在丙向甲請(qǐng)求付款時(shí),甲可以根據(jù)《票據(jù)法》第13條的規(guī)定,對(duì)丙行使抗辯權(quán),拒付貨款,此抗辯權(quán)也稱為“知情抗辯權(quán)”。

  3、持票人未付對(duì)價(jià)或者相當(dāng)對(duì)價(jià)。一般說來,票據(jù)的取得應(yīng)當(dāng)給付對(duì)價(jià),但是因稅收、繼承、贈(zèng)與取得票據(jù)的除外!镀睋(jù)法》第11條第1款規(guī)定:“因稅收、繼承、贈(zèng)與可以依法無償取得的,不受給付對(duì)價(jià)的限制,但是,所享有的票據(jù)權(quán)利不得優(yōu)于其前手的權(quán)利!睋(jù)此,持票人如果沒有給付對(duì)價(jià)而取得票據(jù),則在票據(jù)權(quán)利上不得優(yōu)于其前手。在抗辯問題上,同樣也不得優(yōu)于其前手。票據(jù)債務(wù)人對(duì)持票人的前手所能行使的抗辯,也能夠?qū)ξ锤秾?duì)價(jià)或者相當(dāng)對(duì)價(jià)的持票人行使,票據(jù)債務(wù)人對(duì)持票人的前手的抗辯事由也是對(duì)未付對(duì)價(jià)或者相當(dāng)對(duì)價(jià)的持票人的抗辯事由。此種抗辯,也稱為“無對(duì)價(jià)抗辯”。

  三、票據(jù)抗辯權(quán)的限制

  票據(jù)債務(wù)人享有抗辯權(quán),但票據(jù)抗辯權(quán)并非沒有限制。票據(jù)抗辯權(quán)限制的目的,在于保護(hù)票據(jù)流通中的善意受讓人,維護(hù)票據(jù)的安全性、便捷性。依據(jù)《票據(jù)法》第13條第1款的規(guī)定,票據(jù)債務(wù)人的抗辯權(quán)受下列條件的限制:

  1、票據(jù)債務(wù)人不得以自己與出票人之間的抗辯事由,對(duì)抗《票據(jù)法》善意持票人。如甲為支付乙的貨款而簽發(fā)一張匯票給乙,并由丙作為甲的付款人,丙向乙承兌后,甲始終不向丙提供資金,乙在匯票到期日向丙請(qǐng)求付款時(shí),丙則不得以甲未供給資金而拒絕付款。

  2、票據(jù)債務(wù)人不得以自己與持票人的前手之間的抗辯事由,對(duì)抗善意持票人。如甲乙雙方約定一筆買賣,甲為購買方,約定乙于合同簽定后1個(gè)月交貨,合同簽訂后甲為支付貨款簽發(fā)一張本票給乙,不料乙一個(gè)月后不交貨,反而將本票轉(zhuǎn)讓給不知情的丙,丙于到期日向甲請(qǐng)求付款時(shí),甲作為票據(jù)債務(wù)人,不得以乙未交貨這一抗辯事由對(duì)抗善意持票人丙的付款請(qǐng)求權(quán)。




 

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  中國N省物資貿(mào)易公司與澳門制衣公司于1993年5月11日,簽訂了貨物購銷合同。合同規(guī)定:物資公司為買方,制衣公司為賣方,由制衣公司向物資公司出售6mm,8mm,10mm三種規(guī)格的熱軋卷板....
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資產(chǎn)管理公司處置不良資產(chǎn)案件有關(guān)問題研究 資產(chǎn)管理公司處置不良資產(chǎn)案件有關(guān)問題研究   1999年,國務(wù)院頒布《金融資產(chǎn)管理公司條例》,相繼成立了華融、長城、東方、信達(dá)四家資產(chǎn)管理公司。它們分別受讓了工商、農(nóng)業(yè)、中國、建設(shè)四家國有商業(yè)銀行擁有的1.3萬億元左右的不良資產(chǎn),力圖通過對(duì)這些不良資產(chǎn)的收購、管理.... 詳細(xì)
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