如果說真有掙快錢的方式
人家肯定叫親戚朋友去做
不會說叫你一個陌生人去做
全是坑人的
一只“神秘背包”引發(fā)的警覺
2025年1月10日下午,新疆喀什徠寧國際機場安檢口,一名年輕男子的背包遲遲未被傳送出來,引起了工作人員注意。打開背包一看,里頭赫然裝著一沓沓現(xiàn)金,總共50萬元。面對詢問,該男子卻閃爍其詞,始終說不清這筆錢從何而來。
喀什市公安局的民警接到線索后迅速趕到機場。經詢問,這名男子姓丁,湖南人,今年22歲。起初,他說這筆錢是老板結算的兩年工資,但關于老板的身份,他卻一問三不知。更可疑的是,警方調查后發(fā)現(xiàn)他根本沒有在喀什工作的記錄。面對矛盾之處,丁某隨后又改口稱是向朋友借的錢,但當被追問朋友是誰時,他再次語塞。種種疑點讓民警決定帶其回公安局做進一步調查。
警方發(fā)現(xiàn),丁某當日從長沙經烏魯木齊抵達喀什,僅兩小時后便準備返程。其打車記錄顯示,他曾前往喀什市人民醫(yī)院東城分院附近的一條無名小路。警方調取公共視頻,僅發(fā)現(xiàn)一輛銀白色面包車在這段時間內駛入并短暫停留。通過車輛登記信息,警方找到了車主許先生。與此同時,經銀行反饋確認,丁某攜帶的現(xiàn)金正是來自許先生賬戶。
許先生在喀什地區(qū)伽師縣開飯館多年,辛苦經營換來小有積蓄。閑暇之余,他常在短視頻平臺學習炒股經驗。這天,許先生在某平臺認識了一個名為莉莉的女子,她自稱也在學炒股,還主動加好友攀談。莉莉十分熱情主動,兩人聊股票趨勢、聊車、聊房,還聊未來,感情迅速升溫。
隨著信任一步步建立,莉莉轉入了正題。她向許先生推薦了一款炒股軟件,稱自己有親戚在該軟件公司工作,有內幕消息,能穩(wěn)賺不賠,還曬出了自己的盈利和提現(xiàn)截圖,對此,許先生心動了。抱著試試看的心態(tài),他先在該軟件充值了5000元試水,后又追加投資至10萬元。
不久,莉莉稱有一只股票即將大漲,但入場門檻是50萬元。許先生開始有些猶豫,但前期的“盈利”還是讓他放松了警惕,在對方的勸說下,他最終決定加碼投資。莉莉又稱平臺正在維護升級,充值需改為線下現(xiàn)金方式。許先生便按照對方要求湊齊了50萬元現(xiàn)金——這幾乎是他全部的積蓄。
幾天后,許先生被告知平臺已派人來喀什收款,見面地點是人民醫(yī)院附近的小路。交接當天,對方戴著帽子和口罩,神情緊張,拿到錢后便匆匆離開。許先生隱隱感到不安,但看到平臺賬戶顯示已到賬50萬,便暫時打消顧慮。直到警方找上門,告訴他平臺為虛假炒股網站,許先生才意識到自己被騙。
面對確鑿證據(jù),攜帶可疑背包的男子丁某終于承認了自己的真實身份。他并非平臺工作人員,而是一名替人線下取現(xiàn)的“跑分人”。丁某交代,自己初中輟學后長期無所事事,后來沉迷網絡賭博,欠下大量債務。無力償還之下,他加入了一些群聊,主動尋求掙快錢的門路,接下了每單可獲1200元報酬的線下取款任務。丁某坦言,他知道這事可能違法,但為了償還賭債,選擇了鋌而走險。
丁某說他與上家從未謀面,每次都是由對方通過通訊軟件發(fā)送定位,指引他前往隱秘地點領取現(xiàn)金或完成交接。此次喀什的任務金額最大,起初他有些猶豫,但上家承諾今后每單多給300元,他最終還是答應了。
目前,丁某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被喀什市人民檢察院批準逮捕。2025年1月15日,民警將追回的50萬元返還給被害人許先生,案件仍在進一步偵辦中。
普法時間
這起案件中,丁某是被檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被批準逮捕的,這個罪名是怎么回事?我們設立它的目的和意義是什么?
A1:
它是說在上游的犯罪實施完畢之后,犯罪嫌疑人和被告人又參與到后續(xù)的犯罪之中,幫助去實施一些犯罪行為。比如說幫助的對象是人的話,那么他就是窩藏包庇罪;幫助的對象是證據(jù)的話,那么他就是幫助毀滅、偽造證據(jù)罪;如果他幫助的對象是贓物,就像我們今天這個案件里面,那么他就是構成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。設立這個罪名主要是為了打擊這些在上游犯罪實施完畢之后,去幫助實施窩藏、包庇、毀滅罪證,掩飾、隱瞞犯罪所得這樣一些行為。
Q2:
這起案件中,為什么犯罪分子在實施詐騙之后,選擇了線下來收錢的形式?
A2:
因為通過銀行或者線上支付的方式,銀行現(xiàn)在的監(jiān)管是很嚴的,對于這種資金會及時去止損,或者及時地去阻斷這個資金的流向。我們公安機關也會根據(jù)網上的這種交易去追蹤他們,所以這些都是風險。那這種情況下,他們就會選擇新的方式去避開傳統(tǒng)的行為模式,去轉為線下的方式。之前可能是因為線上比較方便,但是后來隨著我們反詐力度的加強,線上就被放棄了,或者說他就不完全依靠線上了。
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