5月20日,昆明盤龍警方打掉一個涉及千萬余元資金的電信詐騙“跑分”窩點,并在昆明、昭通兩地先后抓獲4名犯罪嫌疑人。
5月19日,昆明市公安局盤龍分局接上級部門下發(fā)線索,要求對線索中涉及昆明市的疑似“跑分窩點”開展專門打擊工作。
接到線索后,盤龍公安分局領導高度重視,立即組織分局反詐經驗豐富的民警,對線索進行分析研判。
經過縝密偵查,分局反電信網絡詐騙中心民警于5月20日下午3點,在盤龍區(qū)天宇廣場的一房間內抓獲了犯罪嫌疑人趙某某和張某某,并現場查獲大量的銀行卡以及用于轉賬的手機。
民警對話嫌疑人:
“你全部都是用你的銀行卡做的嗎?”
“對!”
“有沒有用過其他人的銀行卡,都是用你的,這些銀行卡哪些是你的,哪些是她的,有沒有用過她的銀行卡做過,有的話就好好講,你這里的所有的銀行卡 我銀行一查所有的都知道了。”
盤龍公安分局反詐中心民警 羅雁娟:“他們是從4月初開始接觸這個事情,他們的報酬就是轉多少錢,從中抽取一定的比例,作為他們支付結算的報酬,他們從4月到現在大概轉賬1000多萬!
經過現場突審,兩人供述稱,他們是經一個綽號叫“瞎子”的人介紹,在家中利用兩人名下的銀行卡幫助境外電信詐騙犯罪團伙進行贓款轉移轉賬。
民警立即對這名叫“瞎子”的人進行信息研判,很快便鎖定了其身份為陳某某,為避免陳某某得到消息后逃跑,民警當機立斷迅速趕赴昭通,并于當晚9點,在昭通市昭陽區(qū)一酒店內將犯罪嫌疑人“瞎子”陳某某和林某某抓獲。
經審查,陳某某供述其在林某某的介紹下從事“跑分”犯罪活動,以牟取非法利益,同時介紹朋友趙某某和張某某從事“跑分”牟利的犯罪事實。
盤龍公安分局反詐中心民警 羅雁娟:“跑分就是他利用自己收款結算的工具,然后的快速的將詐騙資金快速的轉移,然后就是增加我們警方的工作難度,以及對資金的控制!
目前,趙某某、陳某某、林某某因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被公安機關依法刑事拘留,張某某因懷孕被取保候審。該案正在進一步偵辦中。
警方提醒:公民個人銀行卡、微信、支付寶等支付結算工具為個人使用,千萬不要用來幫助他人進行支付結算,否則可能淪為犯罪幫兇,承擔法律責任。
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