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男子網(wǎng)絡(luò)兼職賺外快沒想到自己卻淪為“幫兇”

網(wǎng)址：m.blackcollegiateintl.com 編輯：長沙社區(qū)通時間：2020-10-24

互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展不僅給我們的生活帶來了便利，也讓很多人找到了新的職業(yè)方向�，F(xiàn)在有很多人都在利用互聯(lián)網(wǎng)做生意、做兼職，但是在網(wǎng)上做生意、做兼職也要慎重選擇。

前不久，湖北公安縣埠河鎮(zhèn)的幾位年輕人，就因為在網(wǎng)上兼職幫人跑分掙外快，不慎淪為網(wǎng)絡(luò)洗錢平臺的幫手，因涉嫌違法犯罪被公安機(jī)關(guān)刑事拘留。而警方發(fā)現(xiàn)這個非法網(wǎng)絡(luò)洗錢平臺，還得從今年年初的一起裸聊敲詐案說起。

2020年3月17日，湖北省公安縣黃山頭派出所的接警大廳來了一名年輕人，報案稱自己被人敲詐勒索。

原來這名姓鄧的年輕人，因為經(jīng)不住誘惑在網(wǎng)上與人裸聊，沒想到對方截取了他的裸露視頻，以公布視頻為威脅，向他索要錢財�？墒菐状螀R款過后，對方并沒有停止的意思，無力承擔(dān)的鄧某這才選擇到轄區(qū)派出所報案。

隨后的調(diào)查中，民警發(fā)現(xiàn)鄧某被敲詐的那筆錢居然匯到了本縣另外一個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的居民雷某某的支付寶賬戶。而這個雷某某并非是實施敲詐的人，他只是在一個叫“鉆石交易”的網(wǎng)絡(luò)APP平臺上兼職跑分賺外快。

跑分，就是通俗意義上的提成。首先，非法資金掃描跑分者上傳的收款碼或者銀行賬號轉(zhuǎn)入資金，跑分者在收到資金后通過自己在鉆石APP平臺上的賬號，以DC幣的方式支付給那些掛單的虛擬身份人員，對方用收到的DC幣在平臺進(jìn)行套現(xiàn)，最終將非法資金收入囊中。每完成一次跑分操作，平臺返千分之九的DC幣給跑分者作為傭金，從而完成跑分賺傭金的全過程。

警方深入調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，在公安縣埠河鎮(zhèn)像雷某某一樣，在所謂鉆石交易平臺上從事兼職跑分賺外快的人還不少。他們大多是在朋友的介紹下接觸到這個跑分賺外快的平臺，在平臺上交付1000到50000不等的押金后，注冊成為不同層級的會員，然后在平臺搶單跑分，賺取傭金。殊不知，這些在平臺上掛出的所謂跑分單，其實都是違法犯罪人員從事非法交易后用于資金轉(zhuǎn)移支付的收款單，跑分完成后，非法交易完成，而這些搶單跑分的人，實際上充當(dāng)了非法資金轉(zhuǎn)移支付的幫手。

根據(jù)前期調(diào)查掌握的情況，公安縣警方對雷某、廖某、龔某等人以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪刑事拘留。在隨后的調(diào)查中，警方發(fā)現(xiàn)在公安縣埠河鎮(zhèn)利用鉆石交易APP參與跑分賺傭金違法犯罪活動的多達(dá)60多人。這些人大多是二三十歲賦閑在家的年輕人，他們都是通過熟人介紹，以發(fā)展下線的方式進(jìn)入這個平臺進(jìn)行搶單跑分交易，賺取交易傭金，其中，犯罪嫌疑人胡某是這些人中最早接觸這個交易平臺的人。

閑來無事的胡某將信將疑，按照平臺的要求交了五萬元定金，成了平臺代理商級別的用戶。隨后，胡某又充值了三萬元現(xiàn)金，在平臺上以一比一的比例兌換了三萬個虛擬DC幣，嘗試著在平臺上搶單做交易。

原來，犯罪嫌疑人廖某、龔某、雷某三人原本是胡某表弟王某發(fā)展的下線，2020年2月以來，三人各出五萬元啟動資金組建網(wǎng)絡(luò)團(tuán)隊，由龔某負(fù)責(zé)在“鉆石交易”APP上申請代理商資格，雷某、廖某、龔某三人分別負(fù)責(zé)發(fā)展下線，專門為“鉆石交易”APP進(jìn)行“跑分”服務(wù)。跑分者借用他人身份信息，注冊多個支付寶、微信賬號，以供“鉆石交易”APP 搶單收款時使用。

經(jīng)查明，今年2020年2月至6月期間，僅廖某、龔某、雷某三人在鉆石交易APP平臺上支付結(jié)算資金達(dá)6000多萬元，非法獲利十多萬元。目前，公安警方就跑分洗錢系列案件已送起訴犯罪嫌疑人9名，案件正在進(jìn)一步深挖中。

節(jié)目精彩預(yù)告

在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境中接觸和了解新鮮事物并不是壞事，但一定要提高警惕認(rèn)真辨識，以免落入違法犯罪人員設(shè)置的陷阱，另一方也要提高法律意識，網(wǎng)絡(luò)并非法外之地，切不可一時貪念以身試法。

TAGS：法制 | 新聞轉(zhuǎn)載：長沙社區(qū)通

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