多人“血本無歸”。

近日，央視曝光了一起新型傳銷騙局。一個(gè)名為“行動(dòng)派”的投資項(xiàng)目，頭頂區(qū)塊鏈、國際支付、金融理財(cái)?shù)缺姸喙猸h(huán)，受害人被層層設(shè)局，最終血本無歸，致數(shù)千人深陷其中。據(jù)央視統(tǒng)計(jì)，如果按照每個(gè)人被騙40萬元計(jì)算，規(guī)模也有近億元。

12月30日，“行動(dòng)派”投資者劉女士對時(shí)間財(cái)經(jīng)表示，“他們（行動(dòng)派）還在繼續(xù)騙人，央視曝光以后他們才把官網(wǎng)關(guān)閉了，目前有許多地方的警方已經(jīng)開始立案。”

另一位投資者黃先生提供給時(shí)間財(cái)經(jīng)的報(bào)案資料顯示，其上線陳曉虹、葉美華以及聶任丹等，利誘他去投資一個(gè)虛構(gòu)的假項(xiàng)目，項(xiàng)目名稱叫“行動(dòng)派”。

黃先生說，“她們游說是加入行動(dòng)派半年回本，利潤三倍，基于信任，當(dāng)時(shí)我就被她們說的心動(dòng)了。她讓我投資了7萬元人民幣，我身上沒有那么多錢，詐騙人就讓我去貸款去投資，我之后向銀行借了10萬元，最終投資了7萬，通過網(wǎng)上銀行分兩次轉(zhuǎn)賬給了推薦人陳曉虹，一筆為建行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬3萬元，一筆為中行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬4萬元。”

據(jù)投資者提供的宣傳資料，行動(dòng)派的母公司是一家離岸基金管理公司-洲際聯(lián)盟資本（OAC），在美洲以發(fā)展基金債券為主，從事教育、醫(yī)療、旅游、置業(yè)、地產(chǎn)、酒店、博彩和礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，并稱擁有完整的合法的金融投資資格，以及正規(guī)的金融牌照。

洲際聯(lián)盟資本官網(wǎng)也顯示，OAC是一家離岸基金管理公司，成立至今5年。其合伙人由美洲金融業(yè)權(quán)威人士、美國證券職業(yè)人士、中美洲聯(lián)合銀行協(xié)會成員、當(dāng)?shù)刂�名商人及政府退役官員組成。聯(lián)合合作機(jī)構(gòu)包括中美洲公益基金、美國國際教育基金、北美知名私募基金及泛亞地區(qū)頂尖投行。

睦湃律師事務(wù)所首席律師楊毅認(rèn)為，承諾投資人高額的收益，打著資本運(yùn)作旗號，其實(shí)它的本質(zhì)還是一種傳銷，只不過這種傳銷行為，比較創(chuàng)新。但從實(shí)質(zhì)上來講，它還是一種金字塔式的傳銷行為，它是通過上線去拉各種的下線實(shí)現(xiàn)盈利。

層層設(shè)局

據(jù)央視報(bào)道，因?yàn)橥瑢W(xué)的關(guān)系，小賀投資了兩萬元，買入平臺中的股票，價(jià)格一直在漲。過了一個(gè)月，同學(xué)組織他去中國香港觀摩了公司的開業(yè)儀式，之后又組織出國考察，去了柬埔寨，去了馬來西亞，看到很多明星，很多所謂的政府要員。

高大上的國外考察，讓小賀開始深信不疑，愛人（劉女士）貸款了40多萬元，投入了行動(dòng)派，剛開始，會員不斷加入，股票不斷上漲，自己也賺了些錢，于是他們也推薦親朋好友加入，但等到去年下半年，股票卻漲不動(dòng)了，錢也提不出來。

劉女士對時(shí)間財(cái)經(jīng)表示，“央視曝光后，由于是由我們牽頭曝光，我們受到一些人的威脅，說公司被我們這些帶頭鬧事的搞倒了，就公布我們信息，讓幾萬會員找我們要錢。”

值得注意是，在層層騙局之下，仍有一些投入較多的人深陷其中。劉女士表示，“有些投入較高的投資者仍幻想著能夠獲得收益，而阻止我們?nèi)��?bào)案或者曝光。”

從多位行動(dòng)派投資者口中得出一個(gè)關(guān)鍵詞：“瘋狂洗腦”。有投資者表示，“注冊完賬號以后會將我們拉入會員群，群里每天都是有不同金額的人進(jìn)群，在群里各種吹噓平臺的利好，例如，某人對接了紅酒莊，某人對接了馬來西亞房產(chǎn)，還帶一些會員去實(shí)地考察，都是一些吹噓平臺和洗腦的東西。”

2018年8月，劉女士的同學(xué)謝蘊(yùn)琪告訴她，平臺的新會員跟不上，錢也提不出來，不過現(xiàn)在又有一個(gè)叫做GFX的區(qū)塊鏈項(xiàng)目，過段時(shí)間就會上市，現(xiàn)在買的話，收益會非常高。

2018年11月，GFX在某交易所上市，但是等到了約定取得回報(bào)的今年2月，錢還是沒有見到。之后，謝蘊(yùn)琪又引導(dǎo)劉女士，在支付鏈中投入7萬元，原本說可以解鎖原來的錢，但又一次有去無回。

劉女士表示，前前后后投入五六十萬，最后拿回了約40萬元，但更多親戚朋友的錢，總共80多萬元，不僅沒有收益，本金都沒了。行利息越滾越多，導(dǎo)致人家夫妻倆離婚的也有，賣房子的也有。

但劉女士的同學(xué)，行動(dòng)派核心成員謝蘊(yùn)琪卻從中獲利，謝蘊(yùn)琪表示，一年當(dāng)中，我用“行動(dòng)派”賺來的錢，買了四套房，還有一輛最新款的跑車。

股票騙局

據(jù)央視報(bào)道，行動(dòng)派公司2017年剛成立，位于中國香港尖沙咀美麗華商場26樓，所有的業(yè)務(wù)都沒有實(shí)際運(yùn)營，只是給投資者畫了個(gè)餅，讓大家先投入真金白銀。

打開公司網(wǎng)站，看起來比較粗糙，顯示公司有六大板塊，包括金融理財(cái)、購物商城、國際支付、互動(dòng)直播、游戲娛樂和區(qū)塊鏈，都是當(dāng)下最火的行業(yè)。

行動(dòng)派公司的宣傳片極具煽動(dòng)性，宣稱利用區(qū)塊鏈等新技術(shù)，打造新的商業(yè)模式，持續(xù)獲得收益。劉女士表示，表面工作做得非常好，我們到現(xiàn)在醒悟了之后，發(fā)現(xiàn)所有東西全都是假的。

行動(dòng)派總裁助理黃榮表示，新的資金進(jìn)場，因?yàn)槲覀兤脚_只有一只股票，這些資金進(jìn)場，只能買這只股票，買的人多了，會推動(dòng)股價(jià)的上漲，那這就是最基本的原理。平臺在向新的投資者推薦時(shí)，都會承諾，3到6個(gè)月，股票就能進(jìn)行兩次分拆，6000美元變成24000美元。保守估計(jì)，一年的投入回報(bào)在4倍左右。但所有的這些，都建立在會員不斷加入、資金不斷進(jìn)入的基礎(chǔ)上。

根據(jù)相關(guān)投資者提供的拆分原理，假如你有1000個(gè)股份，股價(jià)是0.2（你的投資是0.2*1000=200）由于市場投資人都來買入股份，股價(jià)上漲到0.4（你的財(cái)富是0.4*1000=400）這時(shí)候平臺就會拆分，你擁有股數(shù)倍增一倍，有2000個(gè)股份，股價(jià)回落到0.2（你的財(cái)富是2000*0.2=400）股價(jià)繼續(xù)從0.2上漲到0.3的時(shí)候，假設(shè)你全部賣出股份（你的收益就是2000*0.3=600）這

黃榮還表示，有了動(dòng)態(tài)市場（發(fā)展下線），才會有靜態(tài)（收益），沒有動(dòng)態(tài)推廣，股價(jià)不上漲，所有的靜態(tài)是沒有辦法有收益的，只有股價(jià)的上漲，才會推動(dòng)靜態(tài)賬戶的收益。

所以，只有新會員進(jìn)場，帶來新的資金，股票才能漲，大家才有收益，而當(dāng)有了收益，是不是馬上可以提現(xiàn)呢？該平臺投資者還表示，2018年下半年，平臺直接關(guān)閉了回購虛擬幣，平臺上掛賣板塊也被取消，第三種發(fā)展下線變現(xiàn)，成為唯一的方式。

瞄準(zhǔn)老年人

據(jù)了解，2018年下半年，行動(dòng)派新增會員量減少，平臺難以持續(xù)，于是公司推出新產(chǎn)品，GFX宣稱由日本福布斯發(fā)行，基于分布式賬本技術(shù)搭建，馬上就會上市，但只有行動(dòng)派的會員才能購買，收益可達(dá)好幾倍。

行動(dòng)派核心成員楊威威表示，21萬元人民幣，你就有資格加入這個(gè)俱樂部，你就有資格來購買資本生態(tài)圈了，而這些項(xiàng)目，外面普通人是買不到的，除非你有一定的關(guān)系。

購買GFX，要先交21萬元的會費(fèi)，再另行購買，同時(shí)公司還推出TACC、支付鏈等產(chǎn)品，而進(jìn)入這些項(xiàng)目的資金，基本都打了水漂。

據(jù)央視報(bào)道，目前，全新推出的健康鏈，又把魔爪伸向了老年人，在健康中國行百城百講公益講座上，一名所謂的吳教授先講中醫(yī)養(yǎng)生，然后再是工作人員勸說聽眾購買產(chǎn)品，加入會員。

報(bào)道還稱，投入的資金拿不回來，于是他們選擇報(bào)警，但是這些被公司知道后，賬戶馬上就被封掉，還受到公司的恐嚇。行動(dòng)派發(fā)起人童軍，也是眾多投資者眼中的頭目，他表示，到時(shí)候我會給每個(gè)會員一封公開信，告訴這件事情是哪幾個(gè)人挑起的，我也讓那些被你所害的會員，那些投資人，都去找你們，你除非從地球上消失。

睦湃律師事務(wù)所首席律師楊毅表示，報(bào)案還有可能挽回自己的損失。如果他隱瞞或者說甚至發(fā)展了自己的下線，那么就觸犯國家的法律，這樣他就會由一個(gè)投資者由一個(gè)受害者變成了犯罪嫌疑人。（北京時(shí)間財(cái)經(jīng) 李洪力）