狂“賺”100多萬元！ 就用了一個晚上！ 廈門一女子正狂喜ing 殘忍真相突然砸來 在平臺上投資虛擬貨幣，有專業(yè)的數據分析師“手把手”指導，而且穩(wěn)賺不賠，這樣的好事聽著就像是騙局，可還是有人相信了。 近日，家住廈門翔安的任女士就中了騙子設計的“投資比特幣”連環(huán)圈套，按照對方的提示操作，短短三天時間被騙子詐騙了36萬元。翔安警方接到報警后，立即展開調查，最終在廈門某小區(qū)內將5名涉嫌詐騙的嫌疑人全部抓獲。 ▲現場繳獲大量現金和30多張銀行卡等 任女士是怎么一步步“入套“的？ 這種騙局怎么就能奏效？ 充值26萬元投資“比特幣” 一晚上“賺了”100多萬元 9月8日晚，翔安任女士在家中翻看微信朋友圈時，見到有人發(fā)了一條投資獲利的消息，任女士點開后細看，發(fā)現是關于投資比特幣的內容，并且這條朋友圈附有多張投資獲利的截圖。任女士饒有興趣地向對方詢問，簡單介紹完后，對方發(fā)了一條鏈接給她，稱可以嘗試下載網絡投資平臺進行投資，并會有專業(yè)的數據分析師為其提供投資幫助，風險小，回報高。 在對方一番介紹后，任女士感覺有利可圖，于是答應對方決定投資。她先是通過手機鏈接下載安裝了投資平臺，注冊了一個賬號，并充值了15萬元。9月9日下午，對方向任女士推薦了一個QQ號，稱是數據分析師的工作號，該分析師會教任女士如何進行操作。 任女士回憶，在添加對方好友后，自己便被拉進了一個QQ群，群內消息基本都是如何操作買賣比特幣。當晚，任女士按照分析師的提示進行操作，先是進行了一筆投資，結果大虧，賬戶里僅剩7萬元。不過，分析師告訴任女士不要著急，并稱盈虧幾萬元很正常。 經過分析師的安慰，任女士再次向自己賬戶充值了11萬元，隨后繼續(xù)按照分析師的提示操作，一晚上下來，任女士的賬戶顯示本金總共有166萬元。不到半天的時間就賺了100多萬元？任女士心里樂開了花。 想提現先交保障金 錢沒到手10萬元又沒了！ 這時，分析師告訴她，錢可以取出來，不過要先向指定賬戶轉賬10萬元作為保障金才能取現，而且這筆保障金在24小時后便可以退還，同時166萬元也可以一并轉出。 為了能夠盡快將錢取出，任女士沒有多想，她不假思索地轉了10萬元到對方提供的賬戶中，等待第二天將錢取出。9月10日晚，任女士迫不及待地登錄投資平臺，開始發(fā)起提現申請，卻發(fā)現申請竟被系統(tǒng)駁回，一頭霧水的任女士立即向客服詢問，得到的答復是其賬戶顯示異常，需要繼續(xù)繳納資金的20%也就是33萬元作為保證金，待24小時后才能更換銀行卡將錢取出。 任女士越想越覺得不對勁，經過一番回憶和思索，這才恍然大悟，發(fā)覺被騙，于是趕緊報警求助。翔安分局刑偵大隊接警后，根據任女士提供的線索，緊緊圍繞投資平臺、資金流向等關鍵環(huán)節(jié)，迅速展開調查取證工作，在鎖定嫌疑人身份信息后，警方決定收網。 9月17日上午，翔安分局刑偵大隊在廈門某小區(qū)出租屋內一舉將涉嫌詐騙的王某等5名嫌疑人抓獲，民警現場繳獲涉案資金76萬元，銀行卡30余張，作案手機5部。目前，王某在內的5名嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被翔安警方依法刑事拘留，案件還在進一步偵辦中。 比特幣投資騙局已經屢見不鮮 @泉州小伙伴，一定要警惕—— 比特幣騙局還有多種面目 防騙技能必須get！都仔細看下吧——
2015年香港一個比特幣支付平臺突然關閉，涉及金額高達30億港幣。該平臺稱，投資者以40萬購買比特幣采礦合約，每日賺取比特幣，約4個月可回本，一年可額外賺取60萬。網站還游說投資者介紹他人購買子合約，這種拉人頭獲利是典型的傳銷模式，一旦沒有新的投資者加入或組織者突然失聯，投資者將損失慘重。
比特幣的生產在專業(yè)圈里稱之為“挖礦”，挖礦設備的性能一定程度上影響了獲得比特幣的效率，因此需要強大且昂貴的專門設備，此類詐騙案件就是針對希望購買“挖礦機”的投資者。通常在訂購設備時，投資者被要求先付訂金，出現賣家或中介收到錢后即卷款跑路、消失的詐騙案件。
以比特幣錢包為例，比特幣錢包是用來儲存比特幣的虛擬錢包，騙子使用某些知名的、真實的錢包標志和名稱來包裝虛假的錢包應用程序，以欺騙用戶，用戶不慎下載虛假錢包后，其存入的比特幣就會落入騙子的錢包。
此外，還有不法分子會通過模仿比特幣構建平臺系統(tǒng)，操縱山寨幣的產生及交易行情，吸引投資人購買，等時機成熟后再大量拋售，致使投資人巨幅虧損。
釣魚詐騙包括向客戶發(fā)送郵件，通知他們獲得比特幣，但是需要客戶通過郵件中的鏈接登錄自己的比特幣賬戶才能領取，由此這些釣魚詐騙者就能取得客戶賬戶的控制權。
比特幣及部分比特幣交易平臺已成為贓款轉移的一個重要平臺，由于其交易便捷，監(jiān)管難度大，客觀上幫助犯罪嫌疑人完成了洗錢過程。如在2014年一案件中，犯罪嫌疑人用贓款購買了比特幣，再將比特幣放在境外注冊的虛擬錢包里，接著犯罪嫌疑人去澳門將比特幣賣給境外的比特幣平臺，完成套現洗錢的全過程。
代幣發(fā)行融資是指融資主體通過代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”。此前七部委聯合發(fā)布的《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》中提到，其本質上是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。
如果被電信詐騙，請第一時間撥打110報警，并告訴警察：
1、受害人姓名及身份證號碼;
2、受害人轉出現金的賬號及賬號開戶行;
3、轉賬的準確金額及準確時間;
4、騙子的賬號、賬號用戶名及賬號開戶行(銀行柜臺及銀行客服均可以幫助查詢)
5、匯款憑證或電子憑證截圖110報警系統(tǒng)可憑這些信息，對嫌疑人的銀行卡緊急止付，電信詐騙一不留神傾家蕩產，我們盡最大的努力保護受害人被騙的資金。
1、保存好匯款或轉賬時的憑證并立即撥打110報警，或到當地公安刑警隊、派出所報案。
由于受害人把錢打入騙子的賬戶后，被犯罪分子迅速轉走取走，止付工作是公安機關在和犯罪分子比賽誰的速度更快。因此，距離被騙時間越短，提供的信息越準確，止付的成功率就越高，目前，不能保證每一起報警案件都能成功止付，比如：受害人發(fā)現被騙太遲，犯罪分子已經轉走取走所有被騙款;也不能保證每一起案件的所有被騙錢款都能止付，比如：犯罪分子已經轉走取走部分被騙款;同時也會出現止付的金額超出受害人報警損失的金額，比如：涉案賬戶涉及好幾起案件，有多個被害人的錢款都打到這個賬號。
2、向警方說清被騙經過，準確提供受害人姓名、受害人轉出現金的賬戶及開戶行。
3、向警方準確提供騙子的賬號、賬號用戶名及賬戶開戶行(銀行柜臺及銀行客戶均可以幫助查詢)
4、向警方提供匯款憑證或電子憑證截圖
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