今天是“5.15打擊和防范經濟犯罪宣傳日”，韶關市公安局上午向媒體通報了去年全市涉眾型經濟犯罪基本情況。2018年，全市經偵部門共受理各類經濟犯罪案件298宗，立案212起，破案119起，協(xié)助外地辦理經濟案件9起，抓獲犯罪嫌疑人218人，逮捕109人，移送起訴144人，涉案金額1.76億元。

市公安局向媒體通報情況

涉眾型經濟犯罪的主要類型有非法吸收公眾存款、集資詐騙和傳銷犯罪。2018年，全市公安機關共立涉眾型經濟犯罪案37起，同比2017年22起增加68.18%，比2016年62起減少40.33%。

非法吸收公眾存款、集資詐騙和傳銷犯罪都屬于涉眾型經濟犯罪

公安通報此類案件的發(fā)案數(shù)從總體上看呈減少趨勢，但它的危害仍不容忽視。具體來說，該此類案件呈現(xiàn)以下幾個特點：

涉案主體復雜，地域廣，金額大

從涉案人員上看，涉眾型經濟犯罪案件往往由一個或數(shù)個主犯指使或唆使多個行為人分工協(xié)作共同完成，因此，涉案人員多、廣、雜。涉案人員身份幾乎涵蓋了社會各個階層，從下崗職工、農民、離退休和其他社會無業(yè)人員，到企事業(yè)職工、公務員乃至高學歷的“白領”等。從地域上看，涉眾型經濟犯罪大部分案件都屬于跨區(qū)域作案，受案群體分布在全國各個省市，造成的社會影響大。從金額上看，涉眾型經濟犯罪的犯罪金額均較大，動則上千萬，甚至過億。

網絡經濟犯罪趨勢突出

犯罪嫌疑人利用互聯(lián)網搭建系統(tǒng)平臺，開展會員注冊登記、簽訂協(xié)議、投資和返利等，或同時在各地開設分支機構、經營點或發(fā)展代理，采取“線上+線下”的模式大肆實施非法集資活動。如宣傳“零元購物”“購物返本”“消費=儲蓄”并發(fā)展會員的“消費利返平臺”。該類案件參與人數(shù)多、涉及地域廣、規(guī)模拓展速度快，極易形成跨區(qū)域的全國性案件。

警方堅決打擊涉眾型經濟犯罪。

手段多樣化隱蔽化

近年，出現(xiàn)許多以虛擬幣為道具，利用高額的推薦獎勵和返利收益激勵投資人持續(xù)投資和發(fā)展新人，給公安機關案件定性和打擊處理帶來難度。例如我市偵辦的“3.17非法吸收公眾存款案”。該案打擊的是一個以參與《全民公益愛心平臺》網絡投資項目為由，通過網絡發(fā)展會員、集納資金的非法集資并涉嫌詐騙的金融犯罪團伙�！度�民公益愛心平臺》的虛擬幣帶上公益、愛心、增長財富的的面具，通過發(fā)展下線非法牟利。另一方面，現(xiàn)在的非法集資犯罪手段從過去的農林養(yǎng)種植、資源開發(fā)、房地產銷售、原始股發(fā)行、加盟經營等形式逐漸升級包裝為“投資理財”、“財富管理”、“金融互助理財、（平臺/社區(qū)）”、“股權眾籌”、“私募基金”、“虛擬貨幣”等更專業(yè)的“資本運作”的理財產品，并且承諾有擔保、低風險、高回報。

呈專業(yè)化和技術化趨勢

從我市偵破的涉眾型犯罪案件來看，從事該項領域的人需具備一定的網絡技術、金融專業(yè)知識、組織協(xié)調能力、宣傳公關能力等。從“E租寶”非法吸收公眾存款案來看，相關業(yè)務員從事宣傳公關業(yè)務多年，具備一定的語言組織表達能力，話語的煽動性和誘惑性較強；公司內部有專門負責金融服務的“操盤手”，負責專業(yè)技術領域內的工作；具備網絡技術的人員負責網站維護。

公安提醒

我國相關法律明確規(guī)定，參與非法金融活動受到的損失，由參與者自行承擔。一旦陷入非法集資、傳銷的圈套，參與者的利益是不受法律保護的。

如遇到以下情形之一的“投資”、“理財”項目，務必警惕：

1. 以“看廣告、賺外快”、“消費返利”為幌子的；

2. 以投資境外股權、期權、外匯、貴金屬等為幌子的；

3. 以投資養(yǎng)老產業(yè)可獲高額回報或“免費”養(yǎng)老為幌子的；

4. 以私募入股、合伙辦企業(yè)為幌子，但不辦理企業(yè)工商注冊登記的；

5. 以投資“虛擬貨幣”、“區(qū)塊鏈”等為幌子的；

6. 以“扶貧”、“慈善”、“互助”等為幌子的；

7. 在街頭、商店、超市發(fā)放廣告的；

8. 以組織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的；

9.“投資”、“理財”公司、網站及服務器在境外的；

10. 要求以現(xiàn)金方式或向個人賬戶、境外賬戶繳納投資款的。

舉報電話：110