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流水數(shù)百億,23萬余人參與 沒一個贏錢的!山東公安破獲特大網(wǎng)絡(luò)賭博案
網(wǎng)址:m.blackcollegiateintl.com 編輯:長沙社區(qū)通 時間:2019-02-18

▲2019年2月16日,央視《朝聞天下》欄目對此進行了重點報道。

想學套利技術(shù)

男子被騙3000塊

警察調(diào)查時發(fā)現(xiàn)“大案”

該案源于參賭人員馬某的報案,他稱被武城縣劉某以教授在賭博網(wǎng)站上套利技術(shù)為名騙了錢財。

武城縣公安局治安大隊大隊長宋士忠:

他交了3千塊錢也沒學會套利技術(shù),這3千塊錢要不回來了,在賭博平臺上還輸了2千多塊錢,根據(jù)馬某報案的情況,我們對他的賬戶進行查詢分析,發(fā)現(xiàn)他參與的是一個處女星號賭博網(wǎng)站。

經(jīng)對該網(wǎng)站初查,警方發(fā)現(xiàn),在德州,還有兩人也曾參與過該網(wǎng)站的賭博,連同馬某涉案賭資共計6萬多元。警方還發(fā)現(xiàn),與處女星號賭博網(wǎng)站有關(guān)的資金賬戶有1100多個,日均賭資流水竟高達500多萬元。

武城縣公安局治安大隊大隊長宋士忠:

這個賭博網(wǎng)站上賭博的方式多種多樣,有六合彩、有時時彩、彩票、有賭球的、賭馬的、還有麻將等等好幾十種方式。

武城縣公安局局長王國琦:

而且服務(wù)器還不在國內(nèi),在境外,另外涉及到人員特別多,光會員就二十多萬。

賭資通過第三、第四方平臺轉(zhuǎn)賬

僅一家平臺流水就達100多億

案件涉及人多面廣,而且服務(wù)器又都在境外,專案組經(jīng)過對案件的多次分析研判,決定以調(diào)查賭博網(wǎng)站的資金流為突破口,釜底抽薪,打掉其支付通道和廣告推廣平臺。

武城縣公安局局長王國琦:

從賬戶分析入手,然后匯款收款、轉(zhuǎn)到個人賬戶到第三方支付甚至還有第四方支付,通過資金流的分析,發(fā)現(xiàn)他的異常行為、違法行為。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),賭博網(wǎng)站用來轉(zhuǎn)賬收款、第三方支付平臺有12家,游離于灰色產(chǎn)業(yè)地帶的第四方支付平臺有2家,涉及的銀行多達170多家。

武城縣公安局治安大隊民警徐玉濤:

相對第三方來說那種沒有支付牌照,自己成立個小公司也做這種業(yè)務(wù)的,行業(yè)內(nèi)叫他們第四方,第四方一般他們經(jīng)營都是把自己的業(yè)務(wù)使用第三方的通道進行經(jīng)營。

廈門某網(wǎng)絡(luò)科技公司就是一個為賭博網(wǎng)站服務(wù)的第四方支付平臺,警方查明,該公司自2015年以來,經(jīng)他們收款轉(zhuǎn)賬的賭資流水就達100多億,從中獲利一億多元。

武城縣公安局治安大隊民警徐玉濤:

分了三組同時抓捕,在財務(wù)和技術(shù)他們兩個家中把他們兩個抓獲,把這個公司的老板王某還有在這里做客服的涉案人員,犯罪嫌疑人同時抓

23萬人參賭

就沒有一人能贏到錢

獲。在武城警方偵辦的這起案件中,涉賭網(wǎng)站自2016年6月到案發(fā)前后一年多的時間里,共發(fā)展所謂的會員23萬多人參與網(wǎng)絡(luò)賭博。調(diào)查中警方發(fā)現(xiàn),在眾多的參賭人員中,幾乎沒有人贏錢。

武城縣公安局治安大隊民警徐玉濤:

這個頁面就是處女星這個案子的賭博網(wǎng)站頁面,賭徒如果說想在這個賭博網(wǎng)站上玩,這個程序得先在會員中心這里注冊會員,然后綁上自己的銀行卡,進行充值,充了值之后才可以在上邊賭博。

賭博網(wǎng)站充值的方式有多種。參賭者可以通過網(wǎng)銀將賭資轉(zhuǎn)入指定的賬號,也可以用手機刷二維碼,將錢轉(zhuǎn)到賭博網(wǎng)站里。由于犯罪團伙設(shè)了局,賭徒充值的錢只要進了他們的賬戶,大都有來無回。

武城縣公安局治安大隊民警徐玉濤:

你賬戶里贏得錢多的時候,他就把賬戶給黑了,你想提提不出來,然后你跟他客服聯(lián)系,他會以各種理由推辭,甚至把你這個賬戶凍結(jié),根本登不上了。

武城縣公安局治安大隊大隊長宋士忠:

賭徒參與賭博,好多人都抱著贏錢的心理參與,其實這些賭徒?jīng)]有一個能贏到錢的。注冊一個域名很便宜,幾塊錢,很簡單的事情,把你拉黑以后他又注冊一個域名,而后又重新接受其他人賭博,又開始騙下一撥了。

在該案中,許多參賭人員既是違法者,又是受害者,賭得越多輸?shù)迷蕉,最后落個人財兩空。

武城縣公安局局長王國琦:

這類犯罪破壞了整個經(jīng)濟社會發(fā)展的秩序,誘發(fā)的其它犯罪比較多,所以公安機關(guān)對這類犯罪是堅決打擊,毫不手軟。

想掙錢憑自己的雙手去掙

別想走捷徑一夜暴富

沒有那種好事兒

醒醒吧!賭徒們!

TAGS:法制 | 新聞轉(zhuǎn)載:長沙社區(qū)通
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