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廣西一銀行經(jīng)理監(jiān)守自盜 一年內(nèi)轉(zhuǎn)走客戶895萬(wàn)多元!
網(wǎng)址:m.blackcollegiateintl.com 編輯:長(zhǎng)沙社區(qū)通 時(shí)間:2019-01-02

廣西某銀行客戶經(jīng)理謝某安,利用儲(chǔ)戶不懂網(wǎng)銀操作,以幫儲(chǔ)戶購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品或辦理定期存款的名義,在一年時(shí)間里轉(zhuǎn)走13名儲(chǔ)戶的895.7萬(wàn)余元存款!

1

儲(chǔ)戶巨額存款不翼而飛

黃某是一名拆遷戶,因拆遷補(bǔ)償有大筆存款。

2017年9月至11月,黃某通過(guò)廣西某銀行客戶經(jīng)理謝某安,投資80多萬(wàn)元購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品。2017年12月4日,黃某查詢自己賬戶中的資金時(shí),卻被告知其“通過(guò)網(wǎng)銀取消了購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品”。

自己不懂網(wǎng)銀,從來(lái)沒(méi)有操作過(guò),賬戶里的巨額資金不翼而飛,黃某趕緊報(bào)警。

銀行向謝某安核實(shí),他承認(rèn),黃某的錢是被他轉(zhuǎn)走了。工作人員進(jìn)一步核實(shí)后發(fā)現(xiàn),被謝某安轉(zhuǎn)走資金的儲(chǔ)戶不止黃某一人,而謝某安在2017年10月1日已辭職。

2017年12月5日,在親友的勸說(shuō)下,謝某安從外地回到南寧,主動(dòng)到銀行說(shuō)明情況。銀行選擇了報(bào)警,謝某安遂因涉嫌盜竊被捕。

2

盯上不懂網(wǎng)銀的儲(chǔ)戶

動(dòng)輒幾十萬(wàn)元的資金,謝某安是如何轉(zhuǎn)走的?

原來(lái),他利用自己銀行員工的身份,抓住儲(chǔ)戶不懂操作網(wǎng)銀或電子銀行的漏洞下手。他選中的對(duì)象,都是和他有四五年交情的老客戶,而且多為有大量存款的拆遷戶。

▲網(wǎng)絡(luò)配圖

2016年11月10日至2017年11月7日,謝某安在幫助張某購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品時(shí),利用張某看不懂網(wǎng)銀或者電子銀行操作,在張某輸入密碼后,先后7次將張某銀行賬戶內(nèi)的174.4萬(wàn)元,轉(zhuǎn)至本人或自己控制的銀行賬戶。

2017年9月6日,在幫助黃某辦理電子銀行業(yè)務(wù)時(shí),謝某安聲稱網(wǎng)銀使用頻率不高,在黃某設(shè)置銀行USBKEY(俗稱U盾)密碼時(shí),建議他設(shè)成簡(jiǎn)單易記的,并趁其不備,調(diào)換并實(shí)際控制了黃某的U盾。

同年9月6日至11月16日,謝某安先后3次在黃某購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品后,使用他的U盾,轉(zhuǎn)走88.6萬(wàn)元。

▲網(wǎng)絡(luò)配圖

2016年11月至2017年11月,謝某安先后操作36次,將13名儲(chǔ)戶的895.7萬(wàn)多元轉(zhuǎn)走,用于賭博償還賭債。

為了穩(wěn)住這些儲(chǔ)戶,謝某安還向他們支付了到期本金及利息241.7萬(wàn)多元。

3

是盜竊還是挪用資金?

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,謝某安以非法占有為目的,秘密竊取他人財(cái)物,數(shù)額特別巨大,應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。

我承認(rèn)挪用,但不認(rèn)可是盜竊。我一直在償還,只是挪用太多還不上。”法庭上,謝某安對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議,但對(duì)罪名有異議。

32歲的謝某安稱,他大學(xué)畢業(yè)后就進(jìn)入廣西某銀行工作。在出事前幾個(gè)月,曾升任園湖支行的行長(zhǎng),后來(lái)又成為該行埌東支行的客戶經(jīng)理。對(duì)自己的行為,他認(rèn)為屬于挪用資金罪。

▲謝某安受審現(xiàn)場(chǎng)。南國(guó)早報(bào)記者王斯攝

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,謝某安盜竊各被害人錢款的目的明確,大部分款項(xiàng)因賭博輸?shù),已無(wú)力償還。謝某安主觀上有非法占有的目的。

謝某安的辯護(hù)人則稱,謝某安利用其銀行工作人員的身份之便,挪用資金,其行為應(yīng)當(dāng)屬于挪用資金罪。

該案將擇期宣判。

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