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浙江警方跨省追捕 抓了一批網(wǎng)貸詐騙嫌疑人
網(wǎng)址:m.blackcollegiateintl.com 編輯:長沙社區(qū)通 時間:2018-12-27

太解恨了!

12名犯罪嫌疑人落網(wǎng)

全是做網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙的!

陌生來電需謹(jǐn)慎

“喂,你好,請問一下是X先生嗎?打擾一下,我這邊是北京XXXX公司辦理小額貸款的······”

今年11月底,平湖市兩位市民就因為接到了這樣一個電話,分別蒙受了人民幣1.5萬和2.5萬的損失。

騙子冒充貸款公司工作人員,以幫忙向銀行申請貸款為由,騙取受害人的個人信息、銀行卡卡號、手機驗證碼等等。

然后以過審需做流水為借口,將受害人銀行卡內(nèi)的資金轉(zhuǎn)出再轉(zhuǎn)入,偽裝做流水的樣子騙取受害人信任,最后讓受害人將錢款打向指定銀行卡。

▲陳某峰組建的窩點中查獲的詐騙劇本

接案后,警方成立專案組,迅速對兩起案件開展偵查,經(jīng)過案情及資金流分析,判斷兩起案件均由同一伙人所為。

在相關(guān)警種協(xié)助下,鎖定了該犯罪團伙的兩個活動窩點——廣東省東莞市和湖北省孝感市。

“這個團伙分工明確,東莞方實施詐騙,湖北方進行‘洗錢’!睂0附M民警透露,在確定兩個窩點位置后,他們分兩組奔赴兩地開展偵查。

▲陳某峰組建的窩點里的工作臺

12月10日,前往東莞的民警剛開展調(diào)查就發(fā)現(xiàn)窩點已經(jīng)人去樓空。人呢,難道已經(jīng)轉(zhuǎn)移了?深入調(diào)查后發(fā)現(xiàn),原來東莞方的嫌疑人都回了老家湖北,于是民警立即轉(zhuǎn)道湖北與另一組民警匯合。

在湖北的專案組民警通過工作,很快摸清了從東莞轉(zhuǎn)移回湖北孝感市的兩名犯罪嫌疑人的行蹤,但還有一人陳某卻不見了蹤跡。

兩組民警匯合后,圍繞陳某行蹤展開偵查,通過大量走訪排查、蹲點守候工作,終于在離孝感市200多公里遠的湖北省襄陽市發(fā)現(xiàn)了陳某的蹤跡,同時也發(fā)現(xiàn)陳某又加入了另一個犯罪團伙,團伙里面的成員就是陳某在東莞作案時的同伙。

▲在窩點中查獲30余張新手機卡

▲在窩點中查獲10余部新手機

固定活動軌跡后,專案組民警立即實施統(tǒng)一抓捕行動,12月18日晚民警再分兩組,分別在孝感市抓獲黃某、周某2人,在襄陽市抓獲陳某峰、陳某、彭某等10人。

▲部分抓捕時嫌疑人照片

經(jīng)審查,陳某等12名犯罪嫌疑人對假借辦理貸款為名實施詐騙的犯罪事實供認不諱。據(jù)陳某交代,今年11月初他們從湖北到東莞,貸款詐騙也是從那時開始的,12月初,幾人散伙回湖北后,他又加入了叔叔陳某峰組建的詐騙團隊,依舊做貸款詐騙。

目前,上述12名犯罪嫌疑人已被我局依法刑事拘留,案件正在進一步辦理中。

年底了,也是借貸高峰
務(wù)必小心“網(wǎng)貸詐騙”
這四種套路你別上當(dāng)

騙局一:未放款卻先收費

放款之前先收費是無抵押貸款最常見的伎倆,貸款被騙受害人中,十有八九就是掉進了這個坑里。騙子抓住借款人急于求成,而常識缺乏的心理,第一步先取得信任,號稱只需要提供“身份證”之類的信息就可以拿到借款;第二步,編織各種理由,提前收取借款人的費用,通常以材料費、保證金等由頭忽悠借款人上鉤;第三步,當(dāng)借款人將錢打入對方賬戶以后,騙子完成一輪騙局,消失。

騙局二:承諾低息實為高利貸

很多無抵押貸款騙局打著“日息低至××”的幌子,將借款人騙過來,最后以高息放款。比如媒體曾報道過一起借款人被騙的案例,市民王先生貸款3萬元,結(jié)果日息高達3000元;再比如之前鬧得沸沸揚揚的“裸條貸款”,女大學(xué)生借錢周息高達30%,這也是高利貸無疑,而且這種高利貸通常還伴隨著暴力催收,一旦上鉤,就很難走出這個惡性循環(huán)。

騙局三:包裝資質(zhì)承諾成功

“憑一張身份證,不管你是黑戶還是白戶,當(dāng)天就能下款20萬到50萬!边@是近期大家經(jīng)?赡苁盏降脑p騙短信內(nèi)容。通常情況下,如果市民一旦交納手續(xù)費之后,按照對方的要求辦理了貸款,最終遇到的結(jié)果就是貸款沒到手,高額的手續(xù)先被騙走。

騙局四:花錢消除信用污點

近期,由于不少借款人申貸被拒是個人信用產(chǎn)生污點導(dǎo)致,于是騙子也做起了這種買賣。通常情況下,騙子號稱銀行里有熟人,或以花錢消除征信污點,一旦你上套,大筆的好處費就進了騙子的腰包,而你的個人征信卻并不會因此好看半點。

TAGS:法制 | 新聞轉(zhuǎn)載:長沙社區(qū)通
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