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做網(wǎng)貸是假 干這事是真?他有什么“能耐” 涉案金額竟高達(dá)1500多萬(wàn)?
網(wǎng)址:m.blackcollegiateintl.com 編輯:長(zhǎng)沙社區(qū)通 時(shí)間:2018-12-23

在生活中,大家經(jīng)常會(huì)接到一些莫名的推銷(xiāo)電話,而且對(duì)方還能清楚的說(shuō)出自己的一些真實(shí)情況,很顯然自己的個(gè)人信息被泄露了。近日,安徽省滁州市警方破獲了這樣一個(gè)團(tuán)伙,不過(guò),這個(gè)團(tuán)伙名義上做網(wǎng)貸的。

在剛剛的視頻中,我們看到,抓捕現(xiàn)場(chǎng)有幾十名犯罪嫌疑人,有男有女,年紀(jì)都不大,他們打著提供網(wǎng)絡(luò)貸款的旗號(hào),背地里干著非法獲取、出售網(wǎng)絡(luò)貸款用戶個(gè)人信息的勾當(dāng)。

滁州市公安局南譙分局網(wǎng)安大隊(duì)網(wǎng)安大隊(duì)民警 石杰:發(fā)現(xiàn)這家公司負(fù)責(zé)人傅某某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聊天工具比如QQ和微信,大量買(mǎi)賣(mài)貸款用戶的信息,數(shù)量巨大。在掌握傅某某的犯罪事實(shí)之后,于是對(duì)傅某某等四人開(kāi)展了抓捕。

通過(guò)傅某某交代,警方得知他的“貨源”來(lái)自于河南鄭州一家名叫淘金科技的公司,而這家所謂的公司其實(shí)是個(gè)掛羊頭賣(mài)狗肉的不法組織。

滁州市公安局南譙分局責(zé)任區(qū)刑警三隊(duì)民警 陳瑞:我們刑偵大隊(duì)民警對(duì)該犯罪團(tuán)伙的辦公地點(diǎn)進(jìn)行了實(shí)地走訪,并且安排了兩名偵查人員先后化裝成求職的人員,應(yīng)聘到犯罪團(tuán)伙內(nèi)部進(jìn)行偵查。通過(guò)實(shí)地的化裝偵查,明確了公司人員的具體分工,內(nèi)部布局以及公司主要骨干人員的具體情況。

通過(guò)實(shí)地偵查,辦案民警發(fā)現(xiàn),該團(tuán)伙組織架構(gòu)清晰,分工明確,公司設(shè)有市場(chǎng)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部和人事部等相關(guān)部門(mén)。市場(chǎng)部又具體細(xì)分為商務(wù)組、銷(xiāo)售組、話務(wù)組和審核組。

陳瑞表示其中商務(wù)組,他們以每條信息7-12塊錢(qián)不等的價(jià)格在網(wǎng)上尋找貸款超市的合作方,將他們虛構(gòu)的貸款產(chǎn)品發(fā)布在網(wǎng)上推廣,來(lái)誘騙有貸款需求的用戶進(jìn)行注冊(cè)。

然后,銷(xiāo)售組將后臺(tái)存儲(chǔ)的這些個(gè)人信息再以每條3-5塊錢(qián)不等的價(jià)格出售給下線;話務(wù)組他們負(fù)責(zé)電話聯(lián)系平臺(tái)注冊(cè)的用戶,對(duì)那些有強(qiáng)烈貸款意向的用戶交由審核組進(jìn)一步跟蹤,將符合第三方貸款需要的用戶信息以每條價(jià)格220元左右,賣(mài)給第三方貸款公司,每條信息可以賣(mài)四次以上。

經(jīng)過(guò)一周的實(shí)地走訪和化裝偵查,辦案民警詳細(xì)掌握了該團(tuán)伙犯罪的具體情況,決定立即收網(wǎng),60多名干警奔赴鄭州對(duì)嫌疑人實(shí)施抓捕。

民警 袁道先:在抓捕的過(guò)程當(dāng)中,我們各個(gè)小組分工協(xié)作,成功地將該公司27樓、28樓的相關(guān)嫌疑人控制住,當(dāng)場(chǎng)抓獲涉案嫌疑人60余人。

經(jīng)過(guò)排查,民警發(fā)現(xiàn),該團(tuán)伙核心人物王某某并不在其中,此時(shí)辦案民警擔(dān)心,王某某是否會(huì)潛逃。

民警 袁道先:經(jīng)進(jìn)一步了解,發(fā)現(xiàn)王某某一般都是中午才來(lái)公司,所以我們又安排了精干警力,在該公司樓下的地下車(chē)庫(kù)內(nèi)設(shè)伏,當(dāng)天下午大概在13時(shí)左右,民警將王某某及其情人廖某某抓獲。

之后,辦案民警通過(guò)審訊得知,該公司的法定代表人并不是王某某,而是一個(gè)叫陳某某的男子,那么,這個(gè)陳某某是何人?他和王某某又是什么樣的關(guān)系呢?

民警 陳瑞:王某某自己也深知買(mǎi)賣(mài)公民個(gè)人信息是違法犯罪行為,不能長(zhǎng)遠(yuǎn),所以為了逃避法律制裁,將公司的法人代表變更為陳某某,由陳某某負(fù)責(zé)公司買(mǎi)賣(mài)公民個(gè)人信息的事情,而自己則重新開(kāi)了一家科技公司作為掩護(hù),但私下繼續(xù)控制著淘金科技的運(yùn)營(yíng)。

記者:你怎么會(huì)想到從事這個(gè)營(yíng)生的?

陳某某:公司老板讓我們做啥就做啥。

記者:你不是公司法人嗎?

陳某某:法人是法人,但是實(shí)際控制的不是我。

記者:為什么?

陳某某:因?yàn)閷?duì)于老板來(lái)說(shuō),是想對(duì)這塊規(guī)避一點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

記者:那你為什么要承擔(dān)這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)?

陳某某:后悔了。

記者:你覺(jué)得你是受這種誘惑?

陳某某:算是。

明知道是犯罪,王某某都在規(guī)避所謂的風(fēng)險(xiǎn),那陳某某究竟拿了什么好處,才讓他甘愿頂包冒險(xiǎn)?

陳某某:工資是四千多塊錢(qián)。

記者:其他的收入呢?

陳某某:其他沒(méi)有收入,就是年底的時(shí)候會(huì)有一點(diǎn)分紅。

記者:這一點(diǎn)是多少?

陳某某:中間有一次得到了三十來(lái)萬(wàn)塊錢(qián)。

陳某某交代,他們將公民個(gè)人信息賣(mài)給社會(huì)上的小額貸款公司,此外,一些身份不明人員也會(huì)主動(dòng)購(gòu)買(mǎi)這類(lèi)信息。

民警 袁道先:他們往往就利用貸款人急于用錢(qián)這樣的心理活動(dòng),會(huì)讓貸款人先行支付相應(yīng)的費(fèi)用,但在貸款人支付相應(yīng)的費(fèi)用之后,詐騙犯罪分子又會(huì)讓貸款人支付別的相應(yīng)的費(fèi)用或者干脆將這些貸款人給拉黑。

經(jīng)統(tǒng)計(jì),今年一到十月份以來(lái),該團(tuán)伙共計(jì)非法收集和出售公民個(gè)人信息,多達(dá)350萬(wàn)余條,涉案價(jià)值高達(dá)1500余萬(wàn)元。

民警 陳瑞:這個(gè)界面就是該犯罪團(tuán)伙他們推出的一個(gè)貸款產(chǎn)品的后臺(tái),它的作用僅僅是收集存儲(chǔ)用于出售公民個(gè)人信息的一個(gè)地方,這個(gè)后臺(tái)會(huì)給他們的合作方,開(kāi)設(shè)一個(gè)專(zhuān)屬的推廣鏈接。打開(kāi)鏈接我們可以看到,讓我們的用戶進(jìn)行注冊(cè),需要填寫(xiě)手機(jī)號(hào)碼和輸入驗(yàn)證碼。填寫(xiě)了手機(jī)號(hào)碼和驗(yàn)證碼之后,就進(jìn)入一個(gè)認(rèn)證的界面,認(rèn)證的界面里面,需要填寫(xiě)我們注冊(cè)人的姓名、QQ號(hào)碼、身份證號(hào)碼和你的芝麻信用分。點(diǎn)擊確定后,后臺(tái)立即收集存儲(chǔ)了申請(qǐng)人的個(gè)人信息,用戶的姓名、身份證號(hào)、手機(jī)號(hào)碼、緊急聯(lián)系人等基本信息就這樣被犯罪團(tuán)伙獲取了。

 

記者:從出事之后你見(jiàn)過(guò)家人嗎?

陳某某:我爸媽他們得到消息在警察局門(mén)口,讓我看了一眼,沒(méi)有說(shuō)話,但是我看我爸的那種神情,感覺(jué)好像是哭了吧,我其實(shí)是從那一刻就已經(jīng)知道,錢(qián)真不重要。

記者:你有孩子嗎?

陳某某:今年三歲半,之前沒(méi)想過(guò)小孩以后會(huì)怎么辦。

目前,涉案的32名犯罪嫌疑人已經(jīng)被刑事拘留 

TAGS:法制 | 新聞轉(zhuǎn)載:長(zhǎng)沙社區(qū)通
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