2017年6月1日，睢陽區(qū)公安機關接到一群眾報案稱自己被騙了。接到報案后，辦案民警以高度負責的態(tài)度深挖細查，揭開了一個特大電信詐騙網(wǎng)絡的面紗。在商丘市公安局的堅強領導下，辦案民警遠赴廣東集中抓捕，一舉打掉了一個特大電信詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人180人，采取強制措施122人，涉案金額1.4億多元，受害人6.6萬余名。目前，睢陽區(qū)人民法院對該案已經(jīng)開庭審理，等待他們的是法律的制裁。

犯罪嫌疑人

接到報案，“豐胸產(chǎn)品”是個騙局

2017年6月1日，商丘市公安局宋城分局接到受害人李某菊報案稱：2017年5月初，她上網(wǎng)時，頁面彈出一個豐胸產(chǎn)品廣告，點擊鏈接后，她發(fā)現(xiàn)一個名為“倪馨兒豐胸顧問”的微信號，添加該微信后，對方介紹豐胸產(chǎn)品“貴妃波挺茶”，稱該產(chǎn)品系純中藥制成，并配發(fā)中醫(yī)配藥圖片�？赐杲榻B后，李某菊信以為真，就通過支付寶向對方提供的名為“財務”的賬號支付2180元。3天后，李某菊收到了快遞公司送來的“貴妃波挺茶”。

李某菊滿懷期望地按說明連續(xù)服用一段時間，等待著奇效的出現(xiàn)，但是令她沒有想到的是，一點效果也沒有。這時的李某菊感到受騙了，于是她和對方聯(lián)系，要求退款。對方卻說，必須購買價值3880元的“膠原蛋白”配合使用才能達到豐胸效果，原購買產(chǎn)品的錢不可能退還。在這種情況下，李某菊選擇了報案。

接到報案后，民警將“貴妃波挺茶”實物樣品送到商丘市食品藥品監(jiān)督管理局進行檢驗。鑒定結論為：此商品不是藥品，不能用于疾病的治療、診斷和預防。根據(jù)受害人提供的線索，民警僅對犯罪嫌疑人使用的兩個銀行賬號的查詢，就發(fā)現(xiàn)2017年以來收賬100多筆，金額8400余萬元。辦案民警將案情向單位領導匯報后，認為這很可能是一起典型的電信詐騙案件，案件的背后是一個巨大的詐騙網(wǎng)絡。電信詐騙無孔不入，老百姓深受其害，深惡痛絕。睢陽區(qū)公安機關對此案高度重視，經(jīng)過認真研究，決定立案偵查，案件以報警人的報警時間為代號定為“2017.6.1”專案，并成立專案指揮部，抽調精兵強將組成專案組。一場圍剿電信詐騙的戰(zhàn)役悄悄拉開了帷幕。

赴外調查，揭開網(wǎng)絡詐騙的秘密

經(jīng)過調查，一條條線索向廣州會集。指揮部決定抽調民警南下開展偵查。接受任務后，民警陳歡迎帶領袁興禮、林劍遠赴廣州等地開展工作，隨后又派出劉濤、劉松等民警先后趕赴廣州支援。

被扣押的涉案電腦

隨著調查的深入，犯罪嫌疑人漸漸浮出了水面。專案民警通過物流和微信兩條線索調取的信息，發(fā)現(xiàn)在“許某旋”這個賬號上出現(xiàn)交集，許某旋的作案嫌疑凸顯。通過進一步調查，發(fā)現(xiàn)許某旋注冊的廣州靈曦網(wǎng)絡科技有限公司，地址位于廣州市天河區(qū)荷光路135號410房。民警通過實地調查，發(fā)現(xiàn)許某旋的廣州靈曦網(wǎng)絡科技有限公司和張某南的廣州月美影視有限公司有重大作案嫌疑。民警以許某旋、張某南為重點，逐步查清了包括許某超、張某玲、杜某花等下級工作人員在內(nèi)的行管、客服、快遞等部門，涉及上百人的詐騙團伙組織架構。

經(jīng)過近兩個月的工作，專案民警在廣州、杭州、深圳等地，冒著近40攝氏度的高溫，克服重重困難，調取了一大批物證信息。同時，民警通過秘密偵查，不懼危險，最終確定了嫌疑人的窩點。對犯罪嫌疑人實施抓捕的條件已經(jīng)具備。專案民警將廣東工作情況向專案指揮部進行了全面匯報，商丘市公安局對案件的偵破和遠赴廣東對犯罪嫌疑人實施抓捕高度重視，從市局有關部門抽調精兵強將和睢陽區(qū)的民警聯(lián)合趕往廣州，現(xiàn)場開展工作，制定抓捕方案。

集中抓捕，斬斷詐騙網(wǎng)絡幕后黑手

隨著抓捕條件的成熟，專案指揮部決定遠赴廣東對涉案人員實施集中抓捕。2017年8月19日，指揮部從睢陽區(qū)公安機關精心挑選100余名辦案能手和業(yè)務骨干，并于當晚對他們外出抓捕進行了集中培訓。8月20日，100余名從商丘出發(fā)，前往廣州市和在廣州開展工作的民警對犯罪嫌疑人實施統(tǒng)一抓捕。21日11時，經(jīng)過38個小時的長途奔波，100多名民警準時到達廣州市天河區(qū)集合地點，經(jīng)過簡單休整和戰(zhàn)前動員，在廣州市公安局的全力配合下，22日統(tǒng)一收網(wǎng)。這時天下起了大雨。

被扣押的涉案手機

天氣條件不利，抓捕工作還面臨許多困難，一是抓捕地點分散，主要犯罪嫌疑人和窩點、倉庫不在同一地點，所以抓捕工作只能兵分多路，同時進行。二是抓捕人數(shù)不清，為了不打草驚蛇，民警無法進入窩點內(nèi)部偵查，嫌疑人到底有多少，民警不清楚，抓捕工作存在許多不可預見性。經(jīng)過認真研究，前線指揮部決定兵分三路，成立三個小組實施抓捕。第一組負責對主要犯罪嫌疑人實施抓捕；第二組負責對靈曦網(wǎng)絡科技有限公司窩點內(nèi)的犯罪嫌疑人進行抓捕；第三組負責對倉庫、推廣部的涉案人員進行抓捕。

8月22日5時，第一組抓捕民警在當?shù)鼐�方的配合下，�?時將主要犯罪嫌疑人許某旋、許某超成功抓獲。第二組、第三組同時展開了抓捕工作。上午10時，三個抓捕組當場控制涉案人員180余名，依法搜查扣押一大批電腦、手機、服務器等涉案物品，經(jīng)過甄別，民警冒著大雨，連夜將122名主要涉嫌犯罪人員分乘5輛大巴車押解回商丘。8月24日7時，122名犯罪嫌疑人被安全押解回商丘。商丘公安打了一場圍剿電信詐騙犯罪的殲滅戰(zhàn)。

固定證據(jù)，讓詐騙者受到應有的制裁

赴外抓捕雖然取得了勝利，但是這只是整個案件的一環(huán)。要使這些實施電信詐騙的犯罪嫌疑人受到法律的制裁，必須固定好證據(jù)，把案件辦成鐵案。

由于案件的受害人遍及全國各地，取證工作難度很大，為保證案件順利訴訟，辦案民警窮盡工作措施，開展取證工作。為進一步查清涉案公司的資金流向，加大追贓工作，最大限度地為受害人挽回損失。辦案民警遠赴四川、重慶、湖南、湖北、江西、河北、北京等地落實查證、追贓，歷盡千辛萬苦，查清了涉案資金去向，并對涉案資金進行了凍結。專案民警面對繁重的取證任務，歷時4個月時間，共制作電子證據(jù)卷宗4609卷,總量146萬余頁，提取固定，統(tǒng)計出該電詐團伙涉案金額1.4億元，6萬余人次的交易記錄、收貨地址和聯(lián)系方式。扎實的證據(jù)為案件的訴訟打下了堅實基礎。

案件揭秘，認清詐騙者的伎倆

這個詐騙集團抓住女性的心里，在網(wǎng)上打出豐胸等虛假廣告，用對人的身體造不成傷害的產(chǎn)品作為豐胸等產(chǎn)品，通過微信、QQ聊天，用設計好的“話術”讓受害者慢慢上套。受害人不由自主地把錢打到了指定賬戶，詐騙人員通過物流寄出產(chǎn)品，交易完成。這個詐騙集團還抓住受害者經(jīng)濟損失不大，公安機關偵破案件的難度大，被騙者一般不會報案的特點，肆無忌憚地實施詐騙。同時，這個詐騙集團還不斷注冊變更公司名稱，逃避打擊。他們還要求公司員工不要騙廣州市的人，以免受騙者報警引起當?shù)毓�安機關的注意。

這個詐騙集團分工明確，詐騙伎倆隱秘。這個詐騙集團的公司分為推廣部、行政人事部（包括財務）、銷售部、跟單部、后勤保障部等，功能齊全。推廣部負責公司的產(chǎn)品投放廣告，廣告公司在一些網(wǎng)頁平臺上發(fā)布廣告，引流顧客到公司客服的微信上。行政人事部負責公司內(nèi)部考勤、文化辦公產(chǎn)品購置、人員招聘。財務部負責公司轉賬、賬務收入和支出。銷售部主要是通過微信向客戶推銷產(chǎn)品，客戶通過微信、支付寶或銀行轉賬將錢存入銷售人員指定賬戶上，銷售人員在指定平臺下單、發(fā)貨。跟單部負責與快遞公司對接，產(chǎn)品送到顧客所在地前，快遞公司所留顧客的電話是公司跟單部人員的電話，快遞員要通過跟單員的電話才能獲得顧客本人的電話，快遞員再給顧客本人通電話送貨。后勤保障部負責公司網(wǎng)絡系統(tǒng)的維護。一個完整的詐騙鏈條就這樣形成了。民警提取扣押涉案電腦202部、手機512部。

此案的成功偵破，為受害人挽回了一定的經(jīng)濟損失，有力打擊了電信詐騙犯罪活動，震懾了犯罪。同時也提醒廣大網(wǎng)民在上網(wǎng)購物時一定要擦亮眼睛，謹防受騙。