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《今日說(shuō)法》節(jié)目《看得見(jiàn)的正義系列:十億騙局》
網(wǎng)址:m.blackcollegiateintl.com 編輯:長(zhǎng)沙社區(qū)通 時(shí)間:2018-11-13

 

就她那種兇狠的眼光

到今天我還記得的

檢察官余楓霜,法學(xué)博士,江蘇省十佳公訴人,全國(guó)優(yōu)秀公訴人,曾辦理過(guò)中國(guó)人民大學(xué)原招生就業(yè)處處長(zhǎng)蔡榮生受賄案,南京市建鄴區(qū)政府原區(qū)長(zhǎng)王德寶受賄案,海關(guān)總署和國(guó)家稅務(wù)總局共同掛牌督辦的吳秋澄等人騙取出口退稅案等。

被告人陳評(píng)原是南京一家集團(tuán)公司的總裁,名下的公司多達(dá)十幾家,集團(tuán)的宣傳冊(cè)顯示總資產(chǎn)達(dá)3億多。其中兩家蓄電池工廠,一家占地106畝,一家占地25畝,規(guī)模宏大,年產(chǎn)值都在億元以上。

 

詐騙3000人10億資金

陳評(píng)發(fā)起了一個(gè)投資項(xiàng)目,對(duì)外宣稱是投資蓄電池等高科技項(xiàng)目。他們要投產(chǎn)蓄電池、硅晶體和硅導(dǎo)體等項(xiàng)目,急需大量資金,因此向社會(huì)集資。許諾給投資人20%到24%的高額年息回報(bào)。這個(gè)利息率符合國(guó)家規(guī)定。

 

在宣傳板上,陳評(píng)他們說(shuō)他們將要投產(chǎn)的蓄電池具備國(guó)家專利,技術(shù)領(lǐng)先,毛利潤(rùn)高達(dá)30%,2009年年產(chǎn)值能達(dá)到3-6個(gè)億。而多晶硅項(xiàng)目能有10倍的利潤(rùn),產(chǎn)值也達(dá)3億元。

 

項(xiàng)目的高利潤(rùn),高回報(bào),加上陳評(píng)這個(gè)“金字招牌”吸引了眾多投資者投資。

為了贏得投資人的信任,陳評(píng)他們還專門組織了投資人一起去參觀工廠,宿舍食堂,配套設(shè)施齊全,規(guī)范。他說(shuō)他一年生產(chǎn)10億以上,純收入少一兩個(gè)億。

 

投資者們還了解到,陳評(píng)曾做過(guò)多年的公務(wù)員,前些年才下海經(jīng)商。據(jù)稱,他不僅擁有一家集團(tuán)公司3個(gè)多億的固定資產(chǎn),還獲得了20多億的外商投資,前景大好。

 

投資人王霞和韓阿姨說(shuō),陳評(píng)平時(shí)穿著普通,非常敬業(yè)。陳評(píng)為人“誠(chéng)信”,再加上有“雄厚”的集團(tuán)資產(chǎn)做后盾,他們都毫不猶豫的進(jìn)行了投資,王霞投了370多萬(wàn)元,韓阿姨投了80多萬(wàn)。

 

剛一開始,陳評(píng)很守誠(chéng)信,按時(shí)支付利息。這讓投資人們很安心。到期的利息他們也都沒(méi)有支取,繼續(xù)留在陳評(píng)那里利滾利。每年年底,陳評(píng)也會(huì)把投資人們聚在一起,請(qǐng)大家吃飯,把酒言歡。并在此時(shí)發(fā)布他們的優(yōu)良業(yè)績(jī)的“捷報(bào)”,讓眾多投資者不斷追加投資。

 

2009年過(guò)去了,“陳總”用最常規(guī)的辦法,創(chuàng)造了3.6億銷售業(yè)績(jī)。在金融危機(jī)的沖擊下,仍增長(zhǎng)180%。

風(fēng)云突變,收不到利息也拿不回本金

2011年9月,投資了370萬(wàn)元的王霞,發(fā)現(xiàn)本該到賬的利息沒(méi)有到。打電話找人要錢,他說(shuō)明天就給,結(jié)果等到2012年春節(jié),錢也還是沒(méi)有到賬。每年一度的聯(lián)歡會(huì)也沒(méi)有召開。她感到不妙,想把本金退回,但是這個(gè)要求被拒絕。

 

陳評(píng)為了安撫投資人,通過(guò)視頻多次向投資人進(jìn)行喊話,意思是說(shuō)他有足夠的資金,只是金融管控,無(wú)法進(jìn)來(lái)。還向出資人展示了他名下的大額銀行存單,一張80億人民幣,另一張5億歐元。

 

陳評(píng)的“80億”存單

陳評(píng)的“5億”歐元存單

后來(lái)陳評(píng)在法庭上給大家解釋,他之所以拖延支付,是由于環(huán)保檢查不合格,他的一家工廠被勒令停產(chǎn),導(dǎo)致整個(gè)集團(tuán)公司的資金鏈斷裂,周轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)。投資者聽(tīng)說(shuō)陳評(píng)的資金鏈出現(xiàn)了問(wèn)題,紛紛要求還本付息。但是10億元的巨額集資,短時(shí)間內(nèi)陳評(píng)與他的集團(tuán)根本就兌付不了。

畢生積蓄都拿去投資

有幾位投資人投到項(xiàng)目里的錢都是全部積蓄,這些錢如果沒(méi)了,晚年就很難過(guò)了。

檢察官不懼威脅調(diào)查

余楓霜接手陳評(píng)案后,不了解情況的其他投資者開始有組織地來(lái)到檢察機(jī)關(guān)遞交請(qǐng)?jiān)笗,求?jiàn)檢察官,要求輕判或者釋放陳評(píng),甚至當(dāng)面威脅余楓霜。她有兩個(gè)孩子,知道這意味著什么。但是她并沒(méi)有因此退縮,選擇繼續(xù)調(diào)查陳評(píng)案。

陳評(píng)生產(chǎn)的是鎘電池,是屬于產(chǎn)業(yè)需要淘汰的這一類。而且他的專利或者不具有先進(jìn)性,或者其實(shí)并沒(méi)有他所宣揚(yáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和商業(yè)價(jià)值。其他的高薪技術(shù)專利也都是子烏虛有。此外,他所說(shuō)的外商投資,也沒(méi)有任何人見(jiàn)過(guò)。每年聯(lián)歡會(huì)的“捷報(bào)”都是虛報(bào)。

檢察官余楓霜曾調(diào)取了陳評(píng)的兩家蓄電池工廠的納稅清單,這兩家公司每年的納稅額大多只有幾十萬(wàn)元,最多一年也才100多萬(wàn)元。也就是說(shuō),他們的年產(chǎn)值可能只有幾百萬(wàn),最高也就1000多萬(wàn),與3個(gè)多億相距甚遠(yuǎn)。

謊稱的企業(yè)規(guī)模、虛構(gòu)的高科技、虛增的產(chǎn)值和利潤(rùn),資金鏈斷裂了還用假的銀行存單繼續(xù)欺騙。他所做的一切,都是為了騙取受害人的錢財(cái)。檢察官余楓霜認(rèn)為,陳評(píng)涉嫌的不是非法吸收公眾存款罪,而應(yīng)當(dāng)以更重的罪名起訴他。

在法庭上,陳評(píng)并不承認(rèn)自己是詐騙,堅(jiān)持說(shuō)他從受害人那里籌集的10個(gè)多億并沒(méi)有占為己有,而是全部用在了企業(yè)生產(chǎn)中。只是企業(yè)遇到了困難,資金鏈斷裂才導(dǎo)致投資款無(wú)法歸還。

另外,也沒(méi)有充分證據(jù)證明,被告人陳評(píng)把所吸收資金,用于個(gè)人和家庭的生活,或者已經(jīng)揮霍掉或者買房、豪車、玉石等奢侈品。

陳評(píng)被抓期間還出現(xiàn)了“保陳派”和“倒陳派”。“保陳派”由一部分投資者和陳評(píng)家屬與老員工組成。他們一起四處活動(dòng),要求釋放陳評(píng)。他們認(rèn)為陳評(píng)只是臨時(shí)性的資金周轉(zhuǎn)不靈,他有能力拿到國(guó)外的幾億美元的投資,能再把這個(gè)“盤子”轉(zhuǎn)起來(lái),最終可以償還他們的損失。

相對(duì)于“保陳派”,老潘、韓阿姨和王霞等投資人選擇相信法律,希望司法機(jī)關(guān)將陳評(píng)案查個(gè)水落石出,他們被稱為“倒陳派”。他們的做法讓“保陳派”十分不滿,“保陳派”揚(yáng)言要報(bào)復(fù)“倒陳派”。

10億都去哪里了?

公訴人余楓霜曾對(duì)10個(gè)多億的投資款的去向進(jìn)行過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn),陳評(píng)向社會(huì)集資10億多元,其中用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金僅有1.68億元,不到籌集資金的兩成。余下的八成陳評(píng)在法庭上稱 ,主要用于支付高額利息等開支了,但他將集資賬目隱匿了,拒不向司法機(jī)關(guān)交代資金的去向。

現(xiàn)有證據(jù)能夠證實(shí)的只有3多個(gè)億用于向投資人還本付息,還有巨額資金用于支付業(yè)務(wù)員提成等集資開銷。余下資金的去向很難徹底查清。

陳評(píng)與他前妻之間有巨額的資金往來(lái)。陳評(píng)有1.4億多人民幣的資金是進(jìn)入他的妻子的個(gè)人銀行賬戶中。因協(xié)助陳評(píng)轉(zhuǎn)移資金,前妻也受到了法律的追究,以洗錢罪被判處了7年的有期徒刑。

波折的審判過(guò)程

余楓霜說(shuō)這個(gè)案子剛開始的時(shí)候公安機(jī)關(guān)是以非法吸收公眾存款這樣一個(gè)罪名來(lái)立案和進(jìn)行偵查的。但是其實(shí)他只是揭開了很小的一個(gè)部分。

經(jīng)過(guò)大量的補(bǔ)證工作后,2015年3月,南京市中級(jí)人民法院采納了公訴人余楓霜的意見(jiàn),以集資詐騙罪判處陳評(píng)死刑,緩期兩年執(zhí)行。

陳評(píng)不服,向江蘇省高級(jí)人民法院提起了上訴,恰逢《刑法》修正,將集資詐騙罪最高量刑降為無(wú)期徒刑。2015年12月江蘇省高級(jí)人民法院改判陳評(píng)為無(wú)期徒刑,現(xiàn)在判決已經(jīng)生效。

 

為了盡可能地幫助受害人討回?fù)p失,在檢察官余楓霜的努力下,陳評(píng)名下的3塊地和9套房產(chǎn)被查封。                 


以正義為劍

揮斬世間之不公

縱有坎坷阻撓

久久為功終將撥云見(jiàn)日

TAGS:法制 | 新聞轉(zhuǎn)載:長(zhǎng)沙社區(qū)通
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