可疑的銀行賬戶

2016年10月，浙江省青田縣一家銀行的員工發(fā)現(xiàn)了一個(gè)可疑賬戶，該賬戶在一個(gè)月內(nèi)有大概將近一個(gè)億的資金交易往來(lái)，且交易筆數(shù)很多，銀行于是向當(dāng)?shù)毓�安局�?jīng)偵大隊(duì)反映了情況。

經(jīng)了解，賬戶的開(kāi)戶人是一名叫楊鵬的男子，青田縣本地人。警方查詢了交易明細(xì)和賬戶余額之后，發(fā)現(xiàn)了更多疑點(diǎn)：資金快進(jìn)快出，不留余額，第一天打到這個(gè)賬戶的資金在當(dāng)天或者第二天就全部轉(zhuǎn)出去了。

隨后警方對(duì)楊鵬進(jìn)行了外圍摸排，了解到此人平時(shí)在一個(gè)服裝廠打工，住在縣城的一個(gè)老舊小區(qū)。

警方分析，楊鵬有可能利用這個(gè)賬戶進(jìn)行某種違法犯罪活動(dòng)。之后警方去銀行調(diào)取了其賬戶記錄和柜臺(tái)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)取現(xiàn)憑證上簽字的并不是他本人，來(lái)取過(guò)錢的一男一女分別叫葉健（化名）和楊萍，二人是夫妻關(guān)系，其中楊萍正是開(kāi)戶人楊鵬的姑姑。

根據(jù)線索，警方認(rèn)為葉健夫婦也非�？梢伞�兩人曾經(jīng)有過(guò)案底，犯罪前科記錄顯示，2013年2月，夫婦倆因?yàn)榉欠ㄙI賣外匯被法院以非法經(jīng)營(yíng)罪判處有期徒刑緩期執(zhí)行。

警方判斷，楊鵬那個(gè)可疑賬戶的實(shí)際使用者應(yīng)該是葉健夫婦，他們?cè)诰徯唐陂g及刑滿之后有可能繼續(xù)從事地下買賣外匯等不法活動(dòng)。隨后警方立即對(duì)二人展開(kāi)偵查。

在跟蹤調(diào)查過(guò)程中，偵查員發(fā)現(xiàn)葉健夫婦先后與十多名男女見(jiàn)過(guò)面，這些人把不同數(shù)額的歐元、美元等外幣交給了夫妻倆，沒(méi)有當(dāng)場(chǎng)收取人民幣現(xiàn)金就離開(kāi)了。

根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，警方認(rèn)為像葉健夫婦這樣通常被稱為“黃�！钡馁I家會(huì)以高于當(dāng)日銀行外匯牌價(jià)幾個(gè)百分點(diǎn)的價(jià)格，從私人手中收購(gòu)?fù)鈪R現(xiàn)金，之后再把這些外幣以更高的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給自己的上家。

幕后團(tuán)伙浮出水面

某天下午4點(diǎn)多鐘，偵查員發(fā)現(xiàn)葉健夫婦帶著收到的大量外幣回到了住所。隨后，葉健拉著一個(gè)旅行箱開(kāi)車到了距青田縣70多公里的溫州龍灣國(guó)際機(jī)場(chǎng)。在機(jī)場(chǎng)里，葉健和兩名年輕男子見(jiàn)了面，把箱子交給他們后就馬上駕車離開(kāi)了。

青田警方認(rèn)為，從掌握的線索來(lái)看，葉健和楊萍又干起了買賣外匯的不法勾當(dāng)，而在溫州機(jī)場(chǎng)接過(guò)箱子的兩名男子可能是他們交易的上家。

考慮到背后可能存在更多的犯罪嫌疑人，青田縣公安局成立了專案組展開(kāi)深入調(diào)查，他們查詢到在機(jī)場(chǎng)與葉健接頭的兩名男子叫王東和馬磊，都是甘肅蘭州人。

偵查員通過(guò)跟蹤調(diào)查和其它技術(shù)手段，查到這兩個(gè)人并不是幕后老板，而只是兩個(gè)“馬仔”的角色。

此外，專案組發(fā)現(xiàn)王東和馬磊平時(shí)都住在廣州，每次從溫州接到外幣后當(dāng)天就會(huì)返回廣州，送到另外一個(gè)男子的住處，這個(gè)人叫馬斌（化名），是兩人的蘭州老鄉(xiāng)。

經(jīng)過(guò)調(diào)查，偵查員發(fā)現(xiàn)馬斌并不是最終的老板。每次馬斌收到從溫州運(yùn)回來(lái)的外幣后，都會(huì)立即再派幾個(gè)手下駕車送往深圳一家賓館的同一間客房。經(jīng)查詢，這套客房被一家商貿(mào)公司長(zhǎng)期租用，公司的法定代表人叫林�。ɑ�名）。

林俊的銀行轉(zhuǎn)賬記錄顯示，其賬戶幾乎每天都有從海外轉(zhuǎn)入的巨額人民幣，而這些錢里的一部分又會(huì)很快轉(zhuǎn)給廣州的馬斌等人。據(jù)此，警方認(rèn)為林俊是這個(gè)團(tuán)伙的頭目。

此外，偵查員發(fā)現(xiàn)，一名叫劉華的男子也和馬斌一樣都是中間商，但兩人并無(wú)交集。

經(jīng)過(guò)近一年時(shí)間的縝密偵查，專案組詳細(xì)掌握了這個(gè)非法買賣外匯團(tuán)伙的組織架構(gòu)及運(yùn)作模式：最底層的一些人員是當(dāng)?shù)氐囊恍┥�戶�?“黃�！睆倪@些散戶手里把這些外幣現(xiàn)鈔給搜集起來(lái)，相應(yīng)的“馬仔”會(huì)從這些“黃�！笔掷锇堰@些現(xiàn)鈔帶往深圳、廣州等地交給中間商，中間商最后再通過(guò)上線把它帶往境外。

警方多地同步收網(wǎng)

專案組認(rèn)為，偵破工作收網(wǎng)的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟，對(duì)該犯罪團(tuán)伙在國(guó)內(nèi)的頭目林俊、兩個(gè)中間商馬斌和劉華、中間商的幾個(gè)手下以及青田溫州等地的多個(gè)“黃�！毙枰�同步展開(kāi)抓捕。

2017年12月4日下午，中間商馬斌的兩個(gè)手下王東和馬磊從廣州到了溫州，不久后另外一個(gè)中間商劉華的手下張成也從深圳來(lái)到了溫州。

當(dāng)天晚上10點(diǎn)多，偵查員在溫州市龍灣國(guó)際機(jī)場(chǎng)內(nèi)對(duì)馬磊和張成實(shí)施了抓捕。兩人落網(wǎng)之后不久，先行返回廣州的王東也被警方抓獲。三個(gè)人攜帶的行李箱和背包里都裝滿了外匯現(xiàn)金。

當(dāng)時(shí)青田縣一家銀行的多名工作人員用了7個(gè)多小時(shí)，才將專案組收繳的外幣全部清點(diǎn)完畢，其中歐元602.9萬(wàn)元，港幣110萬(wàn)元，美元8.2萬(wàn)元，按照當(dāng)日的銀行外匯牌價(jià)，折合人民幣共計(jì)五千余萬(wàn)元。

在收網(wǎng)行動(dòng)中，青田警方在溫州、廣州、深圳、蘭州等地公安機(jī)關(guān)的配合下，共抓獲犯罪嫌疑人17名，成功摧毀了這個(gè)非法買賣外匯的團(tuán)伙。

據(jù)馬斌交代，通過(guò)這種不法交易，他每天都能賺取近萬(wàn)元人民幣的利潤(rùn)。馬斌所說(shuō)的老板就是林俊，根據(jù)偵查中獲取的證據(jù)及多名嫌疑人指認(rèn)，警方認(rèn)定此人就是該犯罪團(tuán)伙的頭目。據(jù)警方介紹，嫌疑人供述的內(nèi)容跟前期偵查員掌握的犯罪架構(gòu)和犯罪模式基本相符。

在多次審訊中，林俊對(duì)自己的所作所為一直矢口否認(rèn)。

青田警方初步查實(shí)，這個(gè)非法買賣外匯的團(tuán)伙每天的交易金額折合人民幣均在4000萬(wàn)元以上，一年多時(shí)間里，這個(gè)團(tuán)伙累計(jì)的交易金額折合人民幣高達(dá)200多億元。目前此案的進(jìn)一步偵查仍在進(jìn)行中。

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