最近,南沙某公司一財務人員收到老板的QQ指示,給一個賬戶轉(zhuǎn)賬了18萬,后來才發(fā)現(xiàn),“老板”竟然是假的,究竟是怎么回事?
騙子假裝老板讓財務轉(zhuǎn)賬
今年1月,南沙某公司財務人員接到一位自稱是其公司客戶的電話,要求財務加他的QQ,討論轉(zhuǎn)賬還錢事項,和財務互加QQ后,對方就把他拉入一個Q群,一入到Q群就看到自己老板也在里面,還在和別人談生意。
“讓財務對QQ群老板的身份沒有懷疑后,‘老板’就對財務說,我自己本人有什么事情,你要幫我轉(zhuǎn)筆賬!
財務將18萬分5筆,轉(zhuǎn)到指定賬戶,真正老板收到轉(zhuǎn)賬信息,向財務了解情況,財務才意識到被騙,隨即報警。
背后是一個分工明確的犯罪團體
民警說:“網(wǎng)上有很多查詢公司的軟件,你只要注冊,都可以看到公司各股東的姓名以及一些詳細的情況。企業(yè)所留的郵箱和聯(lián)系電話,大部分都是財務注冊留下的。”騙子就是這樣得到了財務的聯(lián)系方式。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),事主被騙的18萬被嫌疑人拆分流轉(zhuǎn)至多個銀行賬戶,在廣西來賓取現(xiàn),警方及時采取行動,凍結(jié)10萬元。
警方進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn):涉案賬戶涉及北京、貴州等11個城市的同類案件,涉案金額達110萬。
警方立即成立專案組展開偵破,發(fā)現(xiàn)這是一個分工明確、老練的犯罪鏈條。“有實施詐騙的操盤手,幫詐騙人員取款的中間人,犯罪下游有倒賣銀行卡的人員!
根據(jù)掌握到的線索,警方連夜布控。3月28日晚,在來賓、賓陽兩地展開收網(wǎng)行動,繳獲作案車輛2輛及涉案手機、銀行卡一大批,抓獲犯罪團伙成員12人,其中8人已經(jīng)依法逮捕。
這類事件不是第一次發(fā)生,早在2017年就有某公司財務被騙48萬,事后才發(fā)現(xiàn)所謂的QQ公司群里,除了她全都是騙子。
警方提醒:
各事業(yè)單位和公司要建立健全財務管理規(guī)章制度,并且嚴格執(zhí)行,大額轉(zhuǎn)賬匯款前要核實對方身份,對財務人員要開展防電信詐騙的宣傳教育,提升識別能力,確保資金安全,財務人員使用的電腦最好安裝殺毒軟件,定期更換密碼。
48種常見的電信詐騙,你信了嗎?
電信詐騙的方式層出不窮,其中電話詐騙占63.3%,短信詐騙占14.8%,網(wǎng)絡詐騙占19.6%。騙子忽悠了誰,你信了嗎?
G4君提醒各位街坊,涉及錢財問題,最好自己打個電話給當事人或者當面問個明白,不要輕信他人。
(綜合人民網(wǎng))
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