想方設法添加公司財務人員的微信,并冒充公司老板給財務人員多次下達轉賬指令,一而再、再而三要求財務人員轉賬給"客戶"。這樣的"劇情",在鎮(zhèn)江市區(qū)一家公司真實"上演"。通過這樣的騙局,犯罪分子詐騙獲利高達444.8萬元。近日,鎮(zhèn)江京口警方成功破獲了這一起特大電信詐騙案。
4月26日,鎮(zhèn)江京口公安分局接到報案稱,有人冒充企業(yè)老板,用昵稱"陸某某--鎮(zhèn)江某鋁藝"的微信號實施詐騙。這家單位的會計稱,“當時有一個陌生的微信號要加我,然后說是我們公司老板,他上面有提供我們公司的名字和老板的姓名全稱,他的信息也比較的充足,我就相信了”。 在獲得公司會計的信任后,這位冒充的老板指揮徐某先后4次轉賬給遼寧周某的一個銀行賬戶上。 會計說,“因為我已經信了他是老板,所以說自己也忽略了這一點,我們公司還有多少錢,他問我我就告訴他,總共轉了四筆,總金額是444.8萬”。 之后,公司負責人發(fā)現被騙后,立即報警。案件發(fā)生后,警方立即成立"4.26"案件專案組,由市公安局刑警支隊牽頭、京口公安分局主偵,全力開展各項偵破工作。 警方介紹,“一方面是根據資金流追查錢款的去向,另一方面通過信息流,查找犯罪嫌疑人實施詐騙的相關蛛絲馬跡,我們通過信息流這一塊,我們就發(fā)現了案件嫌疑人微信登陸的地點是在廣西賓陽”。 "4.26"專案組一行8人緊急趕到賓陽。在當地警方的配合下,基本認定賓陽思隴鎮(zhèn)柳洞村為偵查重點,柳某家為犯罪窩點,柳某為首要犯罪嫌疑人。警方介紹,“實施抓捕是非常困難的,因為詐騙的窩點是在山區(qū)的一個小村莊里面,進出村莊僅僅一條路,這條路非常狹窄,而且整個村莊都是一個姓氏,都是沾親帶故的,我們如果利用當地的力量想進去排摸的話,很可能暴露我們的意圖”。在克服種種困難后,民警基本摸清了犯罪分子的動向。
5月9日中午,專案組在米粉店抓獲前來吃午飯的柳某和同伙,并迅速搗毀了詐騙窩點,查獲電腦4臺、手機20部、電信網關2個、銀行卡13張、以及他人身份證復印件4張。經審訊,犯罪嫌疑人柳某交代,他們事先通過網上查詢了一些企業(yè)的信息,并將目標鎖定在注冊資金在500-1000萬的公司,查看公司主要持股人的信息和公司電話。 警方介紹,“以我們要打款給該公司為名,套取企業(yè)出納會計的電話,仍然是通過解鎖出納會計的手機號獲取微信,添加好友,這樣的工序完成以后,他就開始以老板的口氣發(fā)號施令”。
在多方追查下,警方終于將犯罪分子尚未轉移揮霍的118.57萬元追回。對涉案的其它資金,警方正在進一步追繳中。目前,鎮(zhèn)江京口公安分局將追繳的贓款118.57萬元返還受害單位。警方提醒,針對QQ、微信要求的轉賬匯款,出納人員一定要經過單位領導或相關負責人當面或經電話核實確認。一旦發(fā)現被騙,及時報警,將對方的賬戶提供給公安機關。
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