駱文濤、駱文紅集資詐騙

陰曉東、楊振磊、許丹丹

非法吸收公眾存款案

被告人駱文濤于2013年7月25日以虛假出資方式設(shè)立黑龍江金卓盛投資擔(dān)保有限公司。2014年1月7日，駱文濤以楊振磊為法定代表人成立哈爾濱港盛財(cái)富投資管理有限公司，駱文濤為該公司實(shí)際控制人。港盛公司成立后，在不具備向社會(huì)吸收存款資質(zhì)的情況下，駱文濤、楊振磊、陰曉東、張銘偉（另案處理）共謀，采用P2P的運(yùn)營(yíng)模式向社會(huì)公眾吸收投資款。

經(jīng)駱文濤決定，張銘偉等人以港盛公司名義，以8%至14%的年收益率吸收存款，在哈爾濱市、雞西市等地向社會(huì)公眾宣傳港盛公司的理財(cái)產(chǎn)品，并利用虛假擔(dān)保，為投資人出具履約連帶責(zé)任擔(dān)保函，與投資人簽訂信用咨詢與管理服務(wù)協(xié)議的方式非法集資。

集資款轉(zhuǎn)入楊振磊銀行卡中，由駱文濤與其姐姐被告人駱文紅管理、支配集資款。陰曉東參與對(duì)外吸收存款和后臺(tái)資金管理。楊振磊作為港盛公司法定代表人參與管理，并提供個(gè)人銀行賬戶用于收取存款。

許丹丹作為金卓盛公司管理人員，明知駱文濤等人利用港盛公司非法吸收公眾存款，仍幫助駱文濤、駱文紅存儲(chǔ)、轉(zhuǎn)移所吸收存款。截至案發(fā)時(shí)，駱文濤等人利用港盛公司向979人吸收公眾存款合計(jì)3億余元。其中用于返還本息合計(jì)1.4億余元，未返還1.6億余元，所占有的集資款除部分用于支付涉案公司開(kāi)支、涉案人員提成等費(fèi)用外，大部分被駱文濤、駱文紅用于償還個(gè)人債務(wù)或揮霍。

王國(guó)強(qiáng)、孫鳳財(cái)、李成波

非法吸收公眾存款案

2007年11月至2008年12月，被告人王國(guó)強(qiáng)以開(kāi)發(fā)黑龍江省鶴崗市聚鑫煤礦、吉林省松原市油田為由，以預(yù)先支付每月3%至5%的高額利息為誘餌，以2至6個(gè)月為一個(gè)借款周期，以聚鑫煤礦和松原油田等財(cái)產(chǎn)作抵押，采用“借新還舊”的手段，通過(guò)鶴崗市富泰順昌房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司、鶴崗金冠房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司工農(nóng)分公司、鶴崗市銀典房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司、鶴崗市鑫盈房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司向社會(huì)公眾非法集資，所募集的資金，由王國(guó)強(qiáng)個(gè)人支配使用。王國(guó)強(qiáng)非法集資本息合計(jì)人民幣1.6億余元。

被告人孫鳳財(cái)、李成波為牟取非法利益，未經(jīng)金融監(jiān)管部門依法批準(zhǔn)，通過(guò)宣傳推介等手段，以高額利息為誘餌，通過(guò)鶴崗金冠房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司工農(nóng)分公司、鶴崗市鑫盈房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司向社會(huì)公眾非法集資。

孫鳳財(cái)非法集資本息合計(jì)人民幣3700余萬(wàn)元，借給王國(guó)強(qiáng)使用2400余萬(wàn)元，有1900余萬(wàn)元未歸還；李成波非法集資本息合計(jì)人民幣2000余萬(wàn)元，全部借給王國(guó)強(qiáng)使用，有1400余萬(wàn)元未歸還。