冒充公檢法人員詐騙，是近年來(lái)電信詐騙高發(fā)類(lèi)型，此類(lèi)案件利用受害人急于證明自己清白洗脫嫌疑的心理來(lái)進(jìn)行詐騙。

近日，長(zhǎng)鐵警方就破獲一起冒充警察進(jìn)行電信詐騙的案件，受害人被騙資金達(dá)到350余萬(wàn)元，而受害人是在外地某大學(xué)讀書(shū)的湖南籍大學(xué)生。

“上海市公安局刑偵支隊(duì)”來(lái)電

女大學(xué)生涉嫌電話(huà)卡洗錢(qián)

洗清嫌疑需“賬戶(hù)資產(chǎn)清查” 

女大學(xué)生存入350余萬(wàn)元

今年4月初，正在上大學(xué)的的小謝接到一個(gè)上海打來(lái)的電話(huà)，對(duì)方自稱(chēng)是上海電信局的工作人員，稱(chēng)小謝的電話(huà)卡涉嫌洗錢(qián)，需要配合警方開(kāi)展調(diào)查。隨后，小謝的電話(huà)被轉(zhuǎn)接到了一個(gè)自稱(chēng)為“上海市公安局刑偵支隊(duì)的警員”那里，對(duì)方告訴小謝，她的電話(huà)卡涉嫌洗錢(qián)，已經(jīng)被警方立案調(diào)查。

由于對(duì)方可以準(zhǔn)確地說(shuō)出自己的姓名、身份證號(hào)、在讀學(xué)校等信息，還拿出了所謂的“辦案材料”，這讓涉世未深的小謝頓時(shí)慌了神。

對(duì)方表示，由于小謝電話(huà)卡綁定的銀行卡賬戶(hù)涉嫌洗錢(qián)金額較大，要想洗清嫌疑，就需要先向賬戶(hù)內(nèi)存錢(qián)，進(jìn)行“資金優(yōu)先清查”。

小謝隨后根據(jù)對(duì)方要求，安裝了對(duì)方發(fā)來(lái)的陌生軟件，輸入了自己的銀行卡號(hào)、密碼等信息，并卸載手機(jī)銀行客戶(hù)端，并向賬戶(hù)轉(zhuǎn)入了150余萬(wàn)。但對(duì)方卻表示，還需再提供200萬(wàn)元“清查資金”才能證明清白，小謝只好回到湖南老家，向家境殷實(shí)的父母、親戚要了200余萬(wàn)元，存進(jìn)了賬戶(hù)。

受害人父親 謝先生：她從家里回去學(xué)校的高鐵上面，突然跟她媽媽?zhuān)ㄕf(shuō)）感覺(jué)到可能被詐騙了，她就打電話(huà)給銀行的客服，查詢(xún)自己銀行卡的余額，客服告訴她，近一段時(shí)間，她的賬戶(hù)資金大量的進(jìn)出，相當(dāng)大，卡上面余額已經(jīng)沒(méi)有了，她才意識(shí)到自己被詐了。

發(fā)現(xiàn)自己遭遇電信詐騙的小謝，下車(chē)后立即向長(zhǎng)鐵公安處報(bào)案。

長(zhǎng)鐵警方成立專(zhuān)案組

全力開(kāi)展案件偵查

350余萬(wàn)已被轉(zhuǎn)至不同銀行卡

警方依程序進(jìn)行止付、凍結(jié)

由于涉案金額巨大，長(zhǎng)沙鐵路公安處迅速成立專(zhuān)案組，重點(diǎn)圍繞涉案資金流、信息流、人員流開(kāi)展分析研判，全力開(kāi)展破案攻堅(jiān)。通過(guò)調(diào)查，小謝轉(zhuǎn)賬350余萬(wàn)元之后，里面的資金立馬就被轉(zhuǎn)到了不同的銀行卡上，民警隨后按照程序?qū)ο嚓P(guān)賬戶(hù)進(jìn)行了止付、凍結(jié)。

與此同時(shí)，長(zhǎng)鐵警方派出工作組對(duì)涉案的手機(jī)號(hào)碼進(jìn)行深挖調(diào)查，逐步掌握一個(gè)以謝某花為首的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙。

今年4月至9月，專(zhuān)案組先后輾轉(zhuǎn)廣東、廣西、浙江、福建等9省20多個(gè)地市，將謝某花、曹某飛、林某等52名涉案嫌疑人抓獲歸案。

經(jīng)查，該團(tuán)伙成員通過(guò)QQ群收購(gòu)公民個(gè)人信息，注冊(cè)各類(lèi)聊天軟件，幫助境外詐騙分子掩飾真實(shí)身份，制作虛假法律文書(shū)。

長(zhǎng)鐵警方表示，電話(huà)冒充公、檢、法詐騙有手段迷惑性強(qiáng)，犯罪嫌疑人編造各種虛假事由，實(shí)施連環(huán)詐騙，作案手法劇本也在不斷變化。警方也提醒，公檢法工作人員絕不會(huì)要求通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式“自證清白”，凡涉及資金交易、安全賬戶(hù)的，都是詐騙。

目前，相關(guān)案件還在進(jìn)一步偵辦中。