論民事案件案由的幾個理論問題

論民事案件案由的幾個理論問題 　　民事案件的案由，是民事訴訟中一個很基本的概念，但是多年以來，無論是理論界還是實務界，對于什么是民事案件的案由、民事案件案由的作用、民事案件案由的分類以及民事案件案由的確定等問題，沒有引起足夠的重視，也沒有展開深入而廣泛的研究和討論，致使目前我國民事訴訟法學界對于民事案件案由的認識仍然處于較低層次，或者說還處于按經驗辦事的階段，不能夠給立法和司法實務活動提供指導。

　　一、民事案件案由的作用

　　民事案件案由是一個具有重要的理論意義和實踐意義的概念，筆者認為科學地界定民事案件案由的概念，合理地制定民事案件案由規(guī)定，具有十分重要的意義：

　　1、確定了民事案件的案由，實際上就是給了案件一個名稱。民事案件的案由是否準確、簡明、統(tǒng)一，對當事人和人民法院都具有十分重要的意義。準確、簡明、統(tǒng)一的案由，一方面可以使當事人對案件的爭議點一目了然，便于當事人針對爭議點舉證質證，進行訴訟；另一方面也有利于法院了解案件的基本情況，根據當事人的主張和提供的證據，準確適用法律，解決民事糾紛。

　　2、案件的案由實際上是案件的名稱，在案卷材料的管理中，案由成為了案件卷宗歸檔管理的一個重要依據。案件的案由的確定是否準確、簡明、統(tǒng)一將影響民事案件卷宗歸檔是否科學、合理。準確、簡明、統(tǒng)一的案由對于當事人查閱案件材料，對于有關機關審查、監(jiān)督案件具有十分重要的意義。

　　3、對各類民事案件的統(tǒng)計是司法統(tǒng)計的重要內容，案由是否準確、簡明、統(tǒng)一對于司法統(tǒng)計的準確性有重大的影響。民事案件案由確定不準確，民事案件案件規(guī)定不合理，將會影響司法統(tǒng)計數據的可信度。只有制定統(tǒng)一的案由確定標準，各類案件的案由都按統(tǒng)一的標準確定，才能夠提高司法統(tǒng)計數據的可信度。

　　4、民事訴訟案件做到案由概念確定準確和案由規(guī)則制定科學，對于具體案件案由的確定也同樣具有十分重要的意義。一方面立案人員和審判人員可以根據案由規(guī)定的要求，準確地找出個案的案由，另一方面在個案的案由不能明確確定時，可以根據案由規(guī)定找出該案的案由。

　　5、民事訴訟案件案由的科學確定，有利于案外人了解案情，監(jiān)督人民法院的審判工作�！睹袷略V訟法》第122條規(guī)定：“公開審理的，應當公告當事人姓名、案由和開庭的時間、地點。”通過案由，案外人可以迅速地了解有關案件的基本情況，在旁聽法院的審理時，能夠理好地發(fā)揮監(jiān)督作用，從而提高司法審判的透明性，實現(xiàn)司法公正，同時也利于增強人們的法律信仰，提高司法的權威性。

　　二、民事案件案由的定義及理解

　　我國現(xiàn)行《民事訴訟法》第138條規(guī)定：“判決書應當寫明：（一）案由、訴訟請求、爭議的事實和理由”。實際上，從當事人向人民法院起訴到判決作出、執(zhí)行完畢，民事訴訟案件的案由都始終發(fā)揮著作用。但是長期以來，由于對有關案由的問題沒有明確統(tǒng)一的規(guī)定，致使各級人民法院在對案由的規(guī)定中各自為陣。這既不利于維護當事人的利益，也不利于法院審理案件，給案件案卷的管理和司法統(tǒng)計工作也帶來了不少困難。雖然在1991年的《民事訴訟法》頒布以前，最高人民法院于1988年9月17日發(fā)布了《關于在經濟審判工作中貫徹執(zhí)行＜民事訴訟法（試行）＞若干問題的意見》，對案由的有關要求作了一定的規(guī)定，但是這個規(guī)定一方面因為1991年《民事訴訟法》的頒布而失效，另一方面該《意見》對有關案由問題所作的規(guī)定是非常原則的，對司法實踐的指導意義并不大。

　　針對司法實務中因為對案由缺乏科學有效的規(guī)定而帶來的混亂局面，最高人民法院于2000年10月30日公布了《民事案件案由規(guī)定（試行）》（以下簡稱《規(guī)定》），在《規(guī)定》中最高人民法院根據各級人民法院多年的審判經驗，將民事案件的案由具體規(guī)定為四部分五十四類三百種。與此同時，最高人民法院還下發(fā)了《最高人民法院關于印發(fā)＜民事案件案由規(guī)定（試行）的通知＞》（以下簡稱《通知》），在《通知》中，最高人民法院對《規(guī)定》作了必要的說明，并對各級人民法院在按照《規(guī)定》確定具體民事案件案由時可能會遇到的問題作出了解釋，比如，對起訴時的案由與結案時的案由有一致時，“第一審法院立案時可根據當事人的起訴確定案由。當事人起訴的法律關系與實際訴爭的法律關系不符時，結案時以法庭查明的當事人之間實際存在的法律關系作為確定案由的依據，例如名為聯(lián)營實為借貸的，定為借款糾紛�！庇秩�，在同一案件中涉及不同的法律關系時，“如某一案件涉及主從合同關系的，根據主合同所涉及的法律關系確定案由。當事人僅因為從合同發(fā)生爭議，按照從合同涉及的法律關系及當事人的爭議確定案由，如擔保合同效力糾紛�！薄兑�(guī)定》的頒布，具有十分重要的意義：首先、它從名稱上明確了人民法院受理民事案件的范圍，有利于當事人了解民事糾紛在法律上的性質；其次、有利于人民法院對案件性質和對當事人爭議點的認識，從而準確適用法律，正確解決民事糾紛，提高辦案效率；再次、它克服了因為長期以來沒有統(tǒng)一的案由規(guī)定，給司法實務確定案件案由帶來的困難，實現(xiàn)了全國案由劃分標準的統(tǒng)一；最后、它為司法統(tǒng)計提供了方便，提高了司法統(tǒng)計數據的可信度。

　　但是《規(guī)定》自頒布以來，就受到了批評，正如有的同志所說：第一、分類有交叉；第二、體例結構值得研究；第三、一些案由的準確性有待提高。①筆者認為造成這種情況的原因是對于案由的若干理論問題，無論是學術界還是司務界都沒有引起足夠的重視，從而使實踐脫離了理論的指導，獨自摸索。民事案件案由的問題的提出，使得學術界與司法實務界開始重新思考民事案件案由的一系列問題。

　　對于民事案件案由的具體含義，理論界的認識并不統(tǒng)一。《中華實用法學大辭典》認為“案由：在民事案件中指原告人起訴中所提出的訴訟請求（如離婚、繼承、收養(yǎng)、損害賠償、返還財物等）�！雹� 《中國司法大辭典》認為“案由：案件性質、內容的簡要概括�！雹邸吨腥A法學大辭典。訴訟法學卷》認為“案由：具體訴訟案件的性質、內容的概括提要”④ 《最新常用法律大詞典》認為“案由：案件的由來或內容提要�！雹莨P者認為，案由從最簡單的含義上是指訴訟案件的性質。但是對于這一定義必須作必要的說明。因為案件的性質仍然是一個比較模糊的概念，比如就某一案件是否含有涉外的因素，可以將案件分為具有涉外因素性質的案件和不具有涉外因素性質的案件；又比如就某一案件的結案方式，可以將案件分為判決結案性質的案件、調解結案性質的案件和和解撒訴性質的案件。但是，此處所指的案件性質只能是民事訴訟案件中人民法院根據當事人的主張所認定的的實體法律關系的性質。因此，案由是指民事訴訟案件中人民法院根據當事人的主張所認定的實體法律關系的性質，它是人民法院依職權對案件的命名。但對這一定義，有必要作出幾點說明。

　�。ㄒ唬┮匀嗣穹ㄔ焊鶕�當事人的主張所認定的實體法律關系的性質作為民事案件的定義適用各類不同案件  作為人民法院受理對象的民事糾紛案件中包含的因素很多，通常情況下，每一個案件都有時間、地點、當事人、民事實體法律關系等等�？墒菫槭裁粗荒芤援斒氯酥�間的實體法律關系作為一個具體案件的案由呢？這是因為，具體的案件可能是千變萬化的，一方面時間、地點、當事人可能因為案件的不同而有所不同，但是當事人之間的實體法律關系卻是案件中最穩(wěn)定，最能揭示該案件特征的東西。另一方面案情近似的案件，所涉及的實體法律關系不相同。以當事人之間的實體法律關系作為案由的依據，不但能夠真正發(fā)揮案由的作用，而且能夠揭示出同一類型案件之間的共通之處。另外，在因同時構成多個實體法律關系而產生請求權競合的案件中，該案件所爭議的實體法律關系究竟屬于何種實體法律關系，直接取決于當事人的訴訟請求權的行使。所行使的請求權不同，案件所確定的案由也就不同。比如商品損害賠償，可因當事人請求違約之訴或請求損害賠償之訴，而使案件爭議的實體法律的性質不同，但是此時除案件的性質不同之外，其它條件都是一樣的。不以案件爭議的實體法律關系的性質作為案件的案由和名稱，將無法區(qū)別因選擇請求權而提起的兩個案件。

　　人民法院所受理的案件，實際上包括了兩類：第一類是當事人之間因為民事權益糾紛，一方當事人向人民法院起訴，請求人民法院對其權利予以保護的案件，比如適用普通程序和簡易程序的各類民事案件；另一類是不存在民事權益糾紛，也沒有兩方當事人，一方僅僅是請求人民法院對其訴訟請求予以滿足的案件，比如適用特別程序、公示催告程序、督促程序的案件。對于后一類案件，由于不存在民事權益糾紛，相對而言案件案由的確定比較容易。因為這類案件，實際上人民法院無需審理糾紛，只存在是否滿足當事人的訴訟請求的問題，依當事人的訴訟請求就能夠確定案由，即確定實體法律關系。但對于前一類案件，由于一個案件中的法律關系可能不止一個，多個法律關系的性質有可能不同，如何確定案由，相對而言比較繁雜，但案由仍然是根據當事人的主張，人民法院對案件實體法律關系的認定。

　�。ǘ�）案由是對訴訟中爭議的主要實體法律關系屬于何種實體法律關系的判定  案由應當是對案件中的實體法律關系性質的判定，但在一個案件中可能會有多個實體法律關系，不可能將多個實體法律關系都作為判定案由的依據，能夠作為判定案由依據的，只能是當事人所爭議的實體法律關系，對于當事人沒有爭議的實體法律關系，由于不是案件的審理范圍，不應當作為確定案由的依據。

　　作為人民法院審理對象的民事訴訟案件，有的案件中爭議的實體法律關系只有一個，此時以該實體法律關系就可以確定案件的案由，但有時案件中爭議的實體法律關系有多個，此時就應當以最主要的實體法律關系作為確定本案案由的根據。理由在后文有關個案案由確定時再作詳述。

　　（三）確定案由的時間  社會生活中存在各種各樣的民事法律關系，但這些民事法律關系不可能都成為人民法院受理的對象。人民法院所受理的案件，只能是一方當事人認為民事權益受到侵害或權屬不清，要求人民法院對其權利進行保護或予以確認，人民法院認為其符合起訴條件，予以受理的那一部分民事法律關系。人民法院在收到當事人的起訴狀以后，會根據當事人的起訴狀及相關材料對案件進行審查，認為符合《民事訴訟法》第108條規(guī)定的起訴條件，即原告是與本案有直接利益關系的公民、法人和其他組織；有明確的被告；有具體的訴訟請求和事實理由；屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄，才予以立案。在人民法院指導有關當事人填寫訴訟文書的時候，實際上對案件的案由已作了初步的確定。但是在起訴的時候，法院或者法官對案件的情況只能是一個初步的了解，加上在起訴的時候，法院或者法官對案件的基本情況的了解和對案件性質的認定是以原告的主張為基礎的，原告在證據的提出上，或者是因為求勝的原因不愿提出對自已不利但又能夠反映案件全部情況的證據，或者因為客觀上的限制不能提出反映案件全部情況的證據。這就必然影響法院或法官對案件全部情況的掌握和對案件案由的確定。在案件的審理過程中，當事人雙方為獲得有利于自己的判決，必然通過舉證質證，進行攻守防御，必然會提出有利于自己的全部證據，支持自己的主張，否定對方的主張。法院或法官為查明案件的情況，也會根據當事人的申請或者依職權進行調查，對當事人的證據依職權進行確認，從而使反映案件客觀情況的證據逐步為法院采納，成為認定事實的依據，使案件的情況逐步查明。在舉證辯論完畢以后，人民法院根據全部證據，或者根據證明責任的分擔，基本了解案件情況，并基于法官自己對案情的認識，確定案件案由，作出客觀公正的判決。此時，法院或者法官對案件案由的認定，是建立在客觀公正地了解了案件的全部情況的基礎上的，對民事案件案由的認定應當是合乎客觀實際的，是正確的。因此，在立案案由與審結案件時的案由不一致時，應當以結案時法院或者法官所認定的案由為準。

　�。ㄋ模┌赣傻拇_定權只能在人民法院，而不能在當事人  民事訴訟程序的啟動是以當事人起訴為前提的。當事人因為民事紛爭而向人民法院起訴時，會提出相應的訴訟請求，人民法院對當事人的訴訟請求進行審查以后，認為符合立案條件，予以立案時，有時是以當事人的訴訟請求作為該案件的案由，但是這并不表明案由的確定權在當事人。這是因為案由是對訴訟中的案件的爭議實體法律關系到底屬于何種實體法律關系的判定。而當事人由于求勝的心情，無論是對案件案情的陳述，還是對有關證據的提出，都會是有利于自己而不利于對方的，對案件案由的判定也是如此，這就要求法官站在公正的立場上，在對案件的基本情況全部了解以后和對有關的證據加以調查認證以后，對案件的案由作出判定。但是案由的確定權在人民法院的并不意謂著當事人的訴訟請求對案件案由的確定沒有任何意義。有時案件起訴時人民法院所確定的案由，就是當事人的訴訟請求。對于適用特別程序、督促程序、公示催告程序的案件，它們的案由實際上也是當事人的訴訟請求。另外，在請求權競合時，民事案件的案由的確定只能以當事人的主張為依據，因為此時產生同一請求權的實體法律關系很多，完全不管當事人的訴訟請求，很可能在民事案件案由的確定上出現(xiàn)錯誤。

　　三、案由規(guī)定

　　明確案由的概念是為了準確地為個案確定案由。但要真正做到個案的案由準確，就必須要有一個科學合理的案由規(guī)定。所謂案由規(guī)定是指人民法院對案件中可能出現(xiàn)的全部案由所作出的統(tǒng)一規(guī)定。從某種意義上講，個案案由是否科學、合理、準確將會受到案由規(guī)定是否科學合理的影響。1988年9月17日，最高人民法院曾發(fā)布過《關于在經濟審判工作中貫徹執(zhí)行民事訴訟法（試行）若干問題的意見》，對案由的要求作出過規(guī)定：“案由要簡單明了，做到劃分類別明確，反映爭議確切，判斷性質準確�！痹撘�(guī)定談到了在案由規(guī)定制定時和個案案由確定時應當注意的問題，但仍然不全面。筆者認為制定一個詳細而科學的案由規(guī)定是一個浩大的系統(tǒng)工程，它需要多方面的共同努力，因此，在制定案由規(guī)定時應當注意以下幾點：

　　（一）全部案由必須具有內在的體系，從而使整個案由規(guī)定具有系統(tǒng)性、等級性和次第性  調整民事關系的法律規(guī)范是一個具有內在邏輯體系的規(guī)范。因此，作為爭議的實體法律關系名稱的案由本身，也應當具有一定的邏輯體系。案由分類的系統(tǒng)化、等級化和次第化，不僅有利于當事人明白爭議點所在，進行舉證質證，有利于法官準確地對個案案由進行確定，正確適用法律，對案件進行審理，而且在人民法院擴大民事案件的管轄范圍時，對于新出現(xiàn)的案件類型，可以通過對案由規(guī)定的研究，在種案由不適用時，在其上位案由中，找出新類型案件的案由。從而，避免因為新類型的案件的出現(xiàn)而沖擊原有的案由規(guī)定體系，使其使去內在的和諧與穩(wěn)定。為了實現(xiàn)案由規(guī)定的體系化，最好參照實體法對有關的案由加以排序。

　�。ǘ�）案由規(guī)定必須具有一定的穩(wěn)定性  案件的案由是對個案性質的反映，是一個案件的名稱，是案件卷宗歸檔分類的依據，也是司法統(tǒng)計的一個重要指標。因此，案由規(guī)定的穩(wěn)定具有十分重要的意義。體系化、等級化和次第化是案由穩(wěn)定的一個十分重要的途徑。通過體系化、等級化和次第化，在人民法院擴大對民事案件的管轄范圍時，一方面可以使原來的案由規(guī)定保持穩(wěn)定，另一方面也可以給新出現(xiàn)案件的案由在案由規(guī)定體系中一席之地。避免因為新的案由的出現(xiàn)使原有的案由規(guī)定失去意義。

　�。ㄈ�）案由規(guī)定對于個案案由的規(guī)定應當做到不重不漏  案由是個案的名稱，對于一個特定的個案而言，它必須也只能夠有一個名稱。這就要求案由規(guī)定必須考慮各種情況，對案由的規(guī)定在準確的前提下，留有一定的余地，使個案的案由在案由規(guī)定中既能夠對應唯一的案由，又不被排斥在整個案由規(guī)定之外。目前，最高人民法院公布的《民事案件案由規(guī)定（試行）》一個很大的特點就是將適用特別程序的案件案由單獨列為一編，筆者認為這是不對的。將適用特別程序的案件案由單列，固然可以使有關適用特別程序的案件案由集中在一起，但是這樣做的一個問題在于，它會沖擊整個案由規(guī)定，使得案由規(guī)定失去內在的和諧與統(tǒng)一。同時容易造成案由規(guī)定中的重漏，即使原本可以在一個案由類下的幾種案由分別居于不同的案由類下，又讓案由規(guī)定在新出現(xiàn)的案由面前表現(xiàn)出措手無策。另外，這樣做還會造成案由認定上的困難，不利于案由的準確認定。

　�。ㄋ模┌赣傻谋硎鰬�當準確、規(guī)范  案由是法院對所審理的民事案件中爭議的實體法律關系法律性質的確定，它是一個具體案件的名稱，是對案件實體法律關系的反映，因此案由應當準確地反映所表述的實體法律關系。如果案由在表述上不夠準確，將會使當事人對案件的性質產生誤解，不利于當事人圍繞爭點舉證質證，進行訴訟活動。另外，案由作為人民法院對案件性質的確定和對訴訟案件的命名，應當是一個法律術語，因此，對于案由的規(guī)定，應當使用準確的法律術語。這不僅有利于當事人和其他有關人員對案件情況的了解，也有利于維護司法的權威性。

　�。ㄎ澹┌赣傻谋硎鰬�當簡明  案由作為案件的名稱，反映了案件中的爭議點。當事人可以通過案由大致了解他們所爭議的案件在法律上的性質。案由簡單明了，既有利于當事人對于案件基本情況的了解，從而有利于當事人針對爭議焦點展開訴訟，推動訴訟的順利進行，提高訴訟的效率。也有利案外人通過案由了解案件的基本情況，旁聽法庭的審理，監(jiān)督審判程序，實現(xiàn)司法的透明化和司法公正。

　　四、個案案由的確定

　　案由概念的明確和案由規(guī)定的確立，其目的在于對個案案由的確定。但案由概念的明確和案由規(guī)定的確立，并不等于個案案由的確定問題已經解決。這是因為人民法院所審理的民事案件中所爭議的實體法律關系是千姿百態(tài)的。不同的民事糾紛，其中爭議的實體法律關系不僅性質不同，而且個數也不同。正因為這樣，筆者認為，有必要談談個案中案由的識別問題。

　　由于人民法院所受理的案件實際上包括了兩類，即：第一類是當事人之間因為民事權益糾紛，一方當事人向人民法院起訴，請求人民法院對其權利予以保護的案件，比如適用普通程序和簡易程序的各類民事案件；另一類是不存在民事權益糾紛，也沒有兩方當事人，一方僅僅是請求人民法院對其訴訟請求予以滿足的案件，比如適用特別程序、公示催告程序、督促程序的案件。對于當事人沒有爭議的那一類案件，由于沒有對方當事人，人民法院無需對當事人的實體法律關系進行審理，因此，可以以一方當事人的主張作為確立案件的依據，或者可以直接以當事人的訴訟請求作為案件的案由。

　　對于雙方當事人存在民事權益糾紛的案件，則應分情況確定案由。如果當事人所爭議的民事權益糾紛只有一個，則可以以當事人所爭議的實體法律關系的性質作為案由。但有時當事人所爭議的民事權益糾紛中的實體法律關系不止一個，也即是說當事人所爭議的民事權益糾紛中的實體法律關系可能有幾個，此時，以那一個爭議的實體法律關系作為整個案件的案由就值得研究。由于在一個案件中，不可能出現(xiàn)兩個性質不同而又沒有任何關系的案件，因為這樣的兩個實體法律關系的紛爭實際上引發(fā)的是兩個不同的訴訟請求，產生的是兩個案件。因此，雖然同一案件中的實體法律關系可能是多個，但是這幾個實體法律關系之間卻有一定內在的邏輯關系。正是因為這種內在的邏輯關系使幾個實體法律關系的糾紛并存于同一案件中。但是也正是這幾個實體法律關系之間有內在的邏輯，它們在誰對案件的最終解決起決定作用上有了主次之分。所謂主要實體法律關系糾紛是指該實體法律關系糾紛的解決對于整個案件的解決有決定意義的實體法律關系糾紛，只有它的解決才能完成對于整個案件的解決，或者說只有它的正確解決才使整個案件的判決具有結果上的意義。主要實體法律關系糾紛之外的實體法律關系糾紛就是次要的實體法律關系糾紛，通常它們以主要實體法律關系糾紛的解決為解決的前提。比如，甲侵害乙的權害，乙對甲提起訴訟，而甲侵害乙的原因是因為丙，丙作為無獨立請求權的第三人參加訴訟。甲與乙之間的實體法律關系糾紛的解決就成為了甲與丙之間實體法律關系糾紛解決的前提。在這種情況下，就應當以決定整個案件能否最終解決的實體法律關系作為整個案件的案由。比如說就前面所提到的這個案件，甲與乙之間的實體法律關系糾紛的解決就成為整個案件糾紛解決的關鍵，在這種情況下，就應以對于整個案件的最終解決具有決定意義的實體法律關系：甲與乙之間的實體法律關系糾紛作為該案件的案由。

　　注釋：

　　①王治平：《<民事案件案由規(guī)定（試行）>的理解與適用》，北京，載《人民司法》2001（1）。

　�、诶鮿�、李放：《中華實用法學大辭典》，1566頁，吉林，吉林大學出版社，1988。

　�、劢�平：《中國司法大辭典》，574頁，吉林，吉林人民出版社，1991。

　�、荜惞庵校骸吨腥A法學大辭典。訴訟法學卷》，6頁，北京，中國檢察出版社，1995。

　�、菹膱F：《最新常用法律大詞典》，858頁，北京，中國檢察出版社，2000。

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